（台泰時報11月11日電）泰國商務部商業發展廳調查發現，1萬2421名取得泰國國籍的外籍人士，在全國1萬6504家公司擔任股東或董事，其中1932家公司被列為疑似利用人頭持股的高風險企業，主要集中於房地產、營建及餐飲業。當局將聯合執法機關深入調查，若確認涉及違法，相關人士除面臨法律責任，也可能遭撤銷泰國國籍。

商業發展廳廳長吉提瓦（Kittiwat Patchimnan）表示，副總理兼商務部長蘇帕吉（Suphajee Suthumpun）已指示加強查核，特別針對歸化泰籍人士與外國投資者共同持股的企業，防止透過人頭安排規避外資經營限制。

商業發展廳運用企業行為智慧分析系統（IBAS），比對身分證號碼以8開頭的歸化公民與公司登記資料，發現相關人士涉及1萬6504家仍在營運的有限公司。

依股權結構分析，調查結果分為以下類別：

1️⃣ 泰籍股東持股100%的公司共1萬296家，其中164家列為高風險企業。

2️⃣ 有外國人共同投資的公司共6208家，其中6007家外資持股比例介於0.01%至49.99%，有1768家列為高風險企業；另201家外資持股介於50%至99.99%。

在1932家高風險企業中，非住宅房地產買賣業最多，共161家；其次為非住宅建築工程83家、住宅房地產買賣67家、餐飲服務63家及房地產仲介61家。

其他涉及鐘錶珠寶批發55家、管理顧問47家、住宅租賃44家、機械設備批發42家及一般商品代理批發40家，其餘產業共1269家。

地區分布方面，曼谷及周邊地區共1186家，其中曼谷849家、北欖府192家、龍仔厝府76家、巴吞他尼府35家、暖武里府21家及佛統府13家。

主要觀光府及其他重點地區共637家，以春武里府347家最多，其次為普吉府77家、清邁府75家、羅勇府73家及素叻他尼府40家，其他地區另有109家。

吉提瓦表示，商業發展廳已與執法機關討論調查方式，將派員實地查核企業營運、實際出資及股權安排。相關公司目前僅被列為高風險對象，尚不代表已確認違法。

他強調，歸化公民投資泰國企業仍須遵守法律，若查證利用人頭持股規避規定，將依法究責，並可能涉及撤銷國籍。民眾可透過商業發展廳網站或專線1570提供線索。

圖片來源：Bangkok Biz