（台泰時報6月13日電）泰國政府持續加強打擊科技犯罪及洗錢活動，並將法人機構遭濫用為人頭帳戶列為重點整治項目。總理府副發言人拉莉妲（Lalida Pheriswiwatthana）13日表示，自2026年1月起實施防堵人頭公司及人頭帳戶措施以來，涉及法人機構的人頭帳戶案件已大幅下降，顯示政府從源頭打擊犯罪網絡的政策逐漸見效。

根據泰國商業發展廳統計，2025年全年共發現549起法人機構人頭帳戶案件；而2026年1月至5月期間，相關案件數量已降至19起，減幅超過九成。政府認為，這反映跨部門合作與監管措施已發揮明顯成效。

拉莉妲指出，主管機關近期發現部分不法集團透過買賣「公司負責人」或「合夥人名義」牟利，甚至遊說民眾出借身分資料註冊公司、擔任股東或董事，再將相關法人帳戶用於網路詐騙、洗錢及其他科技犯罪活動。這類行為不僅損害民眾權益，也對整體經濟體系造成風險。

為防堵相關犯罪，商業發展廳已與泰國皇家警察總署建立聯合查核機制，強化企業登記審查、資料比對及風險篩選程序，同時加速追查涉及人頭帳戶與人頭公司的犯罪集團。官方表示，透過前端預防與後端執法並行，已有效降低法人機構遭利用為犯罪工具的情況。

政府也提醒民眾提高警覺，不要輕信高額報酬或代辦公司設立等廣告訊息，更不可出售或出借個人資料供他人註冊公司。相關行為一旦涉及犯罪案件，即使當事人未直接參與詐騙活動，也可能須承擔法律責任。

拉莉妲強調，以下行為均具有高度風險：

1️⃣ 出售或出租個人名義供他人登記公司或合夥企業。

2️⃣ 接受報酬擔任公司董事、股東或合夥人，但未實際參與經營。

3️⃣ 提供身分證件或個人資料供第三方開設法人帳戶。

政府指出，上述情況可能涉及洗錢、網路詐騙及跨國犯罪案件，相關人士除了面臨刑事責任，也可能遭求償民事損害。

近年來，泰國持續加強打擊詐騙集團及人頭帳戶問題，尤其在跨境電信詐騙與網路金融犯罪案件頻傳下，政府已將防範人頭帳戶列為國家層級重要政策之一。除了個人帳戶外，法人帳戶也成為執法機關重點監控對象。

拉莉妲表示，政府未來將持續推動經濟犯罪與網路犯罪防制措施，同時透過宣導與教育提升民眾風險意識，避免成為不法集團利用的對象，共同維護透明、安全的商業環境與金融秩序。

圖片來源：Bangkok Biz