（台泰時報13日電）泰國政府表示，自2025年底全面推動打擊網路詐騙與跨國科技犯罪措施以來，人頭帳戶及相關犯罪案件數量持續下降。總理府發言人拉差達（Rachada Dhnadirek）13日指出，在總理兼內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）主導下，政府透過跨部門合作強化電信、金融及執法機制，已逐步壓縮詐騙集團活動空間。

拉差達表示，政府自「阿努廷1.0政府」時期便成立科技犯罪與跨國犯罪防制委員會，由阿努廷親自擔任主席，要求各單位秉持「不看姓名、只看行為」原則，凡涉及詐騙集團、人頭帳戶、網路賭博、外國人頭公司及洗錢網絡者，一律依法調查，不受背景或勢力影響。

在電信管理方面，政府已採取多項措施堵塞漏洞，包括：

1️⃣ SIM卡必須於官方服務中心完成實名登記。

2️⃣ 每人可持有的個人SIM卡數量限制為5門號。

3️⃣ 禁止使用未登記的SIM BOX及非法國際語音閘道設備。

此外，政府也加強邊境基地台管理，防止電信訊號非法跨境使用，並建立境外來電攔截系統，即時過濾可疑電話號碼，以降低詐騙集團透過國際線路進行詐騙的機會。

金融監管方面，泰國證券交易委員會、泰國央行、反洗錢辦公室及網路警察共同提升身分驗證（KYC）機制，並建置帳戶資料庫系統（Account Bureau），監控異常開戶行為。同時規定每日現金交易達500萬泰銖以上須接受額外查核，並與商業發展廳即時交換企業登記資料，以防堵人頭公司及洗錢活動。

政府指出，中央詐欺資料庫（Central Fraud Registry，CFR）已成為金融機構與執法單位共享可疑帳戶資訊的重要平台。根據統計，2025年10月至2026年5月期間，主管機關共查獲18萬9,887個個人人頭帳戶、1萬672個法人帳戶，以及超過114萬筆相關交易。

與此同時，人頭帳戶案件數量也出現明顯下降。官方數據顯示，個人人頭帳戶減少76.9%，法人帳戶減少88.4%，相關可疑交易數量則下降66.1%。

除了凍結帳戶外，執法機關也持續追查犯罪所得。反洗錢辦公室（AMLO）近期已下令暫時扣押與跨國詐騙集團有關的102項資產，總價值約203.92億泰銖，其中包含超過77.2億泰銖的現金及證券資產。

拉差達強調，政府打擊科技犯罪的重點不僅是逮捕基層人頭帳戶持有人，更重要的是追查資金流向及幕後主導者。由於犯罪集團經常透過公司法人、證券帳戶及多層金融架構隱藏資產，因此執法單位必須沿著金流持續追查，才能有效瓦解整體犯罪網絡。

此外，政府也升級線上報案系統與網路犯罪應變中心（AOC），透過API直接連結金融機構，提高凍結可疑交易速度，減少受害人奔波於不同機關處理案件的不便。

拉差達表示，泰國未來將持續與聯合國及聯合國毒品與犯罪問題辦公室（UNODC）合作，並計畫於2026年12月前完成《聯合國網路犯罪公約》批准程序，同時透過APEC機制推動區域反網路詐騙合作，以強化跨境打擊能力。

圖片來源：Bangkok Biz