（台泰時報12月4日電）泰國政府加大力道打擊跨國詐騙網路，官方宣布已扣押資產總額超過101.57億泰銖，並向刑事法院申請核發42張逮捕令，針對涉及洗錢、詐騙及人口販運等跨境犯罪的嫌疑人採取法律行動。中央調查局副局長索蓬（Sophon Saraphat）表示，截至3日已有29人遭逮捕，其餘仍在追緝中。

此波行動鎖定的對象包括美國制裁名單上的柬埔寨華商陳志（Chen Zhi），其為 Prince Group 的領軍人物；此外還涉及柬埔寨籍商人 Kok An 與 Yim Leak。泰國反洗錢辦公室指出，相關調查連結出多起詐騙、人員販運及跨境洗錢網絡，並追查到與上述人士相關的資金流向，部分資產因此遭扣押。官方未公布細項，但表示將持續追查可疑資產與交易脈絡。

東南亞多處邊境地區近年成為詐騙集團據點，尤其在泰國、緬甸及柬埔寨交界地帶，常見非法園區強迫被害人從事網路詐騙，獲利以億計。儘管各地警方已大規模逮捕參與作業的人員，但幕後主要操控者多半仍在追查中，此次行動被視為直接切斷資金鏈的重要一步。

泰國反洗錢辦公室表示，此次扣押的資產中，包括與 Yim Leak 相關的多個交易帳戶及上市能源公司 Bangchak Corporation 的部分股份，估值約60億泰銖。Bangchak 發聲明表示，被凍結的股份屬於個別股東持有，公司營運不受影響，並強調將全力配合政府調查。

陳志的行蹤目前尚不明朗，官方亦未證實其是否在泰國逮捕令之列。早在今年10月，美國司法部已以串謀電匯詐欺及洗錢罪名起訴陳志，指控其在柬埔寨經營強迫勞動型詐騙園區。Prince Group 則曾公開否認所有相關指控。

國際層面的調查亦同步展開。香港與新加坡在過去兩個月已凍結與 Prince Group 相關的資產，總額分別約3.54億美元及1.16億美元，呼應英國與美國針對東南亞詐騙網絡發布的制裁行動。

警方同時指出，另一名柬埔寨人士 Kok An 被指利用其企業設施作為詐騙作業基地，並以非法收益在泰國購置資產。相關調查仍在進行，並將與鄰國執法單位協調，擴大追查涉案網絡。

泰國政府強調，跨國詐騙已成區域性威脅，必須透過凍結資金流與國際合作加以遏制。後續將持續公布查扣進度，並加強邊境管控與金融監理，以防止犯罪網絡再度擴張。

圖片來源：Reuters