（台泰時報10月29日電）泰國工業部正與反洗錢辦公室（AMLO）合作，推動修訂洗錢防制相關法律，計畫將環境犯罪列為洗錢防制法的前置犯罪，以擴大金融調查及資產追查權限，鎖定非法棄置工業廢棄物案件的幕後主使者與借名經營者。相關修法最快2027年年中生效，工業部並將動員至少50組稽查人員，全面檢查高風險工廠。

泰國工業部長瓦拉武（Varawut Silpa-archa）29日指示相關機關，加速打擊非法棄置工業廢棄物及違法處理廢棄物行為，要求加強工廠稽查、金融調查與資產追查，防止違法業者藉由複雜持股結構規避法律責任。

工業部常務次長帕薩功（Passakorn Chairat）27日前往反洗錢辦公室，與秘書長特普蘇（Thepsu Bowornchotidara）會商，討論將環境犯罪納入前置犯罪範圍，並建立跨機關資訊共享、金融調查及資產扣押機制。

帕薩功指出，部分涉及非法廢棄物處理的企業透過個人或法人借名持股，隱藏實際控制者身分，並轉移違法所得及相關資產，使主管機關難以追究真正責任人，也增加污染場址清理及環境復原費用的追償難度。政府因此必須先動用公共預算處理污染問題，協助受影響民眾。

反洗錢辦公室表示，修法草案已取得進展，預計涵蓋工廠法、危險物質法及國家環境品質促進與維護相關法律。修法完成後，主管機關可進一步調查可疑交易、追蹤違法所得及扣押或凍結相關資產，並擴大追查幕後涉案人員。

在新法生效前，若相關違法行為符合現行洗錢防制法所列前置犯罪，例如違反海關法規，主管機關仍可依既有法律採取行動。

工業部同時加速檢查第105類及第106類廢棄物處理工廠，目標達成全國100%稽查覆蓋率。首波重點地區包括東部經濟走廊（EEC）、巴真府及北欖府，至少50組稽查人員將進駐高風險地區，查核工廠營運及法規遵循情形，再逐步擴大至其他地區。

此外，工業部與反洗錢辦公室正準備簽署合作備忘錄，建立金融交易、資產資料及案件證據交換制度，並強化人員調查能力，整合工廠稽查、刑事追訴與資產保全措施。

圖片來源：The Nation