（台泰時報10月23日電）泰國特別案件調查廳（DSI）22日公布「黑色追蹤」（BLACK TRACE）行動成果，針對涉嫌竊取電力進行比特幣挖礦的犯罪集團，查扣位於春武里府及曼谷的房地產，總價值逾1億8500萬泰銖。案件涉及25名嫌犯，並查出疑似透過泰國及緬甸籍人頭股東持有不動產的情況，調查範圍已擴大至跨國詐騙及洗錢網絡。

司法部常務次長皮亞西里（Piyasiri Wattanavarangkul）與特別案件調查廳官員表示，此次行動延續2025年開始的非法挖礦調查。當年1月31日，調查人員在龍仔厝府查扣1788台比特幣礦機，隨後於12月2日聯合地方電力局搜索龍仔厝府及烏泰他尼府7處據點。

第二波行動查扣3642台礦機，設備估值約2億7000萬泰銖，另有約3000萬泰銖電力設備，合計超過3億泰銖。調查發現，相關集團疑似長期非法接用電力，並與跨國詐騙網絡存在資金往來。

特別案件調查廳指出，相關網絡資金流量超過50億泰銖，據調查估計，國家收入損失逾30億泰銖。調查人員追查資金流向後，發現部分款項可能被用於購置不動產。

22日，調查人員會同移民警察及反洗錢辦公室，搜索春武里府邦拉蒙縣與曼谷匯權區的相關房產，主要查扣資產包括：

1️⃣ 春武里府邦拉蒙縣土地及3層樓建築，土地面積約2100平方公尺，2023年交易價值超過1億600萬泰銖。持有公司股權由2名緬甸籍人士合計持有49%，另2名泰國籍人士持有51%。

2️⃣ 曼谷匯權區一處公寓建案的15戶住宅單位，總價值約7900萬泰銖，登記於5名緬甸籍人士名下。

調查人員正查證購屋資金來源、登記持有人與嫌犯關係，以及實際受益人身分，以確認是否涉及借名持有及洗錢。

目前全案共有25名涉案對象，其中6人已被告知涉嫌罪名，另有19人遭發布逮捕令，包括近期新增的7人。涉案對象包含5名中國籍人士、6名泰國籍人士、13名緬甸籍人士及1家法人。

警方指出，集團涉嫌在倉庫及建築物內設置大量礦機，全天24小時運轉，部分非法用電活動持續至少2年，所產生的數位資產可能涉及後續資金移轉。

相關人員涉嫌竊盜、違反電腦犯罪相關法律及洗錢等罪名。特別案件調查廳將持續追查資金與不動產所有權，並依法辦理後續程序。

圖片來源：Bangkok Biz