（台泰時報1月29日電）泰國中央銀行近日發現多起異常大額現金提領案件，金額最高單案超過2.5億泰銖，且部分提領者指定僅要500泰銖鈔票。央行已彙整相關資料，準備轉交相關機構，包括選舉委員會，以進一步查核是否涉及不法或違規行為。

泰國央行行長維泰（Vitai Ratanakorn）28日表示，央行已要求商業銀行加強通報可疑現金交易。近10至14天內，銀行回報多起異常案例，除2.5億泰銖外，另有單筆2億泰銖提領，且分散於2家銀行進行，交易模式顯示高度異常。

維泰指出，這類大量使用現金的行為，可能與灰色經濟、地下金流、貪腐或其他非法活動有關，已對泰國整體經濟結構與金融穩定造成影響。央行正追查資金流向，若發現疑似洗錢情事，將通報反洗錢辦公室；若涉及政治活動，則移送選委會處理。

他強調，此舉並非針對特定政治或選舉案件，而是全面抑制非法現金交易。央行並規劃於2至3個月內推出新規定，要求超過300萬或500萬泰銖以上的大額提領，須由銀行加強審查用途、確認是否符合客戶業務性質，並完整留存紀錄。

此外，央行也將收緊外匯兌換管理，一般地區每日兌換上限為80萬泰銖，邊境地區降至20萬泰銖，以防堵非法資金流入正規金融體系。

圖片來源：Bangkok Post