（台泰時報11月8日電）泰國商務部擴大調查疑似外籍人士借名持股及違法經營案件，發現5名原籍以色列、後取得泰國國籍的人士，涉及84家公司的股權結構，其中38家公司被列為重點調查對象。商業發展廳已要求相關企業提交股東、投資及營運文件，以釐清是否違反1999年外商經營法，並追查土地持有及資金流向。

商業發展廳表示，這項調查延續政府10月展開的跨部門聯合行動，當時10個政府機關前往曼谷3處目標地點，查核是否有人透過個人或法人名義，掩飾外籍人士實際控制企業及不動產的情況。

商務部指出，5名調查對象均已取得泰國國籍，並持有多家公司股份。主管機關進一步檢視相關企業董事、股東國籍與持股比例，發現部分公司可能涉及借名經營，另有企業疑似未取得必要許可便從事受限制業務。

依目前公布資料，42家公司由泰籍董事及股東組成，其中4家已停業或處於廢止狀態；另有36家由泰籍與外籍人士共同持股，以及2家外國法人。上述分類合計80家，與官方所稱84家仍有差異，尚待進一步釐清。

商業發展廳已向38家公司發函，要求負責人及股東提出說明。其中36家公司因外籍股東持股比例低於50%，被列為疑似借名經營調查對象；另2家公司則涉嫌未經許可從事外商業務。

截至目前，已有7家公司完成說明並提交文件，20家公司申請延後1個月提供資料，另有11家公司尚未繳交文件。主管機關表示，將持續催交資料並核對實際投資來源及企業營運情況。

這項聯合調查也涵蓋土地所有權、企業間資金往來、海外捐款、稅務申報及資產購置紀錄，同時檢查相關人員的國籍取得程序與移民身分，以確認是否存在違法交易或其他不當安排。

商務部強調，調查目的是釐清企業實際控制關係及外資經營合法性。目前相關公司仍處於查核階段，列入調查名單並不代表已經認定違法，後續將依文件審查及跨部門調查結果決定是否採取法律行動。

圖片來源：Matichon