（台泰時報10月29日電）泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）28日表示，政府已指示警方及相關執法機關全面調查涉嫌與班史密斯（Ben Smith）有關的跨國洗錢網絡，不論涉案者的身分、國籍或人脈關係，均須依證據依法處理。目前警方針對涉及泰國上市公司股票交易的洗錢及證券違法案件，已鎖定7名嫌疑人，其中6人遭法院核發逮捕令，另1人已到案並否認相關指控。

阿努廷在泰國皇家警察總署接受訪問時表示，已與警察總長討論案件進展，要求調查過程保持透明，並強調政府不會干預偵辦，也不會為任何涉嫌違法者提供保護。

他指出，執法機關應以實際行為及證據為判斷依據，不應受到涉案者姓名、社會地位或其他關係影響，凡涉及違法行為者，都必須接受司法程序。

此次調查涉及班史密斯及其相關人士的跨國資金往來。警方懷疑，涉案網絡透過境外金融機構及投資架構轉移資金，再將部分款項投入泰國證券市場，取得上市公司股權。

根據警方掌握的資料，7名嫌疑人疑似分別負責指揮資金運作、控制金融管道、代為持有資產，以及協調投資與股票交易等工作。

警方正進一步追查相關資金來源、交易流程及實際受益人，以釐清是否涉及洗錢與證券法規違反情事。

泰國政府先前已將班史密斯與另一名相關人士所涉網絡列為打擊跨國詐騙及非法資金流動的調查對象，相關案件曾查扣及凍結超過200億泰銖資產。

執法機關也針對股票、銀行存款、不動產、車輛及其他財產採取保全措施，避免調查期間相關資產遭轉移或處分。

阿努廷表示，政府已要求反洗錢辦公室、特別案件調查廳、公部門反貪腐委員會、皇家警察總署及麻醉品管制委員會辦公室加強合作，持續追查非法金融活動。

他認為，洗錢及跨國詐騙不僅涉及刑事犯罪，也可能影響泰國經濟發展，因此政府將支持執法機關擴大調查與追訴。

對於案件是否涉及更多相關人士，以及部分嫌疑人是否仍在泰國境內，阿努廷表示，調查仍在進行，警方已掌握其他可能涉及案件的人員資訊。

不過，他強調，個別嫌疑人的追查、逮捕及起訴策略，應由各執法機關依職權決定，政府僅負責確立依法查辦的政策方向。

目前相關洗錢與證券違法指控仍處調查及司法程序階段，尚不能將犯罪嫌疑視為已經定罪，後續結果仍須以執法機關及法院正式認定為準。

圖片來源：The Nation