（台泰時報9月20日電）泰國數位經濟與社會部正推動「國家反詐總體計畫」（National Anti-Fraud Master Plan），整合政府機關、銀行、警方與監管單位資料，強化對網路詐騙、人頭帳戶及人頭公司的追查，政策方向將由事後處理逐步轉向事前預防與跨機關聯防。數位經濟與社會部日前也發布相同政策方向，確認將以全國性架構整合防制科技犯罪。

數位經濟與社會部長猜查諾（Chaichanok Chidchob）指派副部長楠（Nan Boonthida Somchai）主持科技犯罪防治委員會及跨國科技犯罪相關會議，財政部、泰國銀行、證券交易委員會、反洗錢辦公室、警察總署、泰國銀行公會等單位均派員參與。

會議重點之一，是把不同機關原本各自處理的詐騙資料進一步串接，涵蓋可疑交易、金流路徑、帳戶資料與執法資訊，並持續研議金融交易蒐集地理位置資料的作法，以協助分析異常交易行為。官方也同步檢討科技犯罪相關人員名單的公告與撤銷標準，俗稱「人頭帳戶」的涉案帳戶將是查緝重點。

政策也將調查範圍延伸至可能被用來支援詐騙集團的「人頭公司」。數位經濟與社會部規劃與商務部、司法部、內政部、稅務機關及財政部等單位交換資料，檢視法人、股東結構與交易紀錄，追查公司、人員與金融網絡之間是否存在關聯，並依法處理涉及犯罪者。

除了金融與執法措施，政府也把防詐宣導納入總體計畫。官方指出，學生與大學生正成為詐騙集團鎖定的新族群，常見手法包括假獎學金、租屋與數位平台詐騙，因此將與教育部及高教科研部合作，把防詐知識帶入校園。

地方宣導則規劃透過行政體系，把警方與相關單位整理的最新詐騙手法傳送至全國超過77000個村落，利用既有地方會議與社區網絡傳遞資訊，並建立後續成效評估機制。政府希望藉由金融監控、資料整合、執法與社區教育多線並進，降低詐騙受害與金流轉移空間。

圖片來源：Bangkok Biz News