（台泰時報9月6日電）泰國央行將於9月10日與商業銀行、非銀行金融機構及相關單位共同宣布強化防堵「灰色資金」與金融犯罪措施，要求各金融機構提出更明確的合作承諾，防止金融體系被詐騙、貪腐及洗錢活動利用。央行同時支持財政部研議對黃金交易課徵0.01%特別營業稅，強調政策主要目的並非增加政府收入，而是建立交易申報制度，提高資金流向透明度。

泰國央行表示，此次合作將納入「Bangkok Blueprint」框架，作為泰國提升金融犯罪風險管理標準的一部分，希望建立可供其他國家參考的制度，同時向外國投資人展現泰國金融體系在安全、透明及高風險交易追蹤方面的能力。

央行指出，詐騙、貪腐或網路賭博所得一旦進入銀行帳戶，最終往往會被提領或轉換成其他形式資產，因此監控資金離開銀行體系的環節，是阻止洗錢的重要措施。目前央行已針對單筆超過500萬泰銖的大額現金提領設定條件，並與泰國證券交易委員會合作，檢視USDT等數位資產的異常交易活動。

央行表示，非法資金可能被轉換為黃金、外幣或數位資產，因此若能掌握資金從銀行帳戶流出的過程，將有助於縮小洗錢漏洞。對於黃金交易部分，央行支持財政部研議課徵0.01%特別營業稅，希望透過課稅制度建立更完整的買方、賣方及交易金額紀錄。

依央行說明，目前股票、債券及加密資產交易大多已有可供追蹤的紀錄，但部分黃金交易資訊仍不完整，形成可能被利用的監管空間。若以價值7萬泰銖的黃金交易計算，0.01%稅率約為7泰銖，央行認為稅額相對有限，重點在於讓政府取得交易資料並追蹤資金流向。

央行也強調，推動黃金交易資料申報並非認定金店本身涉及違法，而是希望避免部分業者被利用，成為將非法資金轉換為黃金的管道。若未來發現涉及洗錢的黃金交易，且未依法律要求申報，相關資料將可作為進一步調查及刑事追訴依據。

至於實際課稅方式、適用範圍及最終稅率，仍屬財政部權責，後續將由財政部進一步研議相關細節。

圖片來源：Thansettakij