（台泰時報8月4日電）泰國網路犯罪調查局近日追查詐騙集團資金流向，成功凍結並追回318萬4,840泰銖，4日依「MONEY Cash Back關閉帳戶、追查人頭、追回款項」計畫返還5名受害者。5起案件合計損失超過2,380萬泰銖，詐騙手法包括假投資、冒充警方、任務型工作及黃金交易。

網路犯罪調查局局長蘇拉蓬（Surapol Prembut）表示，警方持續追查人頭帳戶及後續資金去向，並與銀行協調凍結可疑款項。此次由網路犯罪調查第2分局調查人員負責偵辦，依各案金流追回部分款項。

1️⃣ 第一案中，受害者原先在社群平台看到售書貼文，之後遭誘導參與商品宣傳及任務活動。詐騙集團初期讓其成功提領，後續再以操作錯誤為由要求持續匯款。受害者共匯款15次，損失513萬5,830泰銖，警方追回116萬4,660泰銖。

2️⃣ 第二案為冒用知名投資人士名義招攬股票交易。受害者先透過臉書廣告接觸對方，再被引導加入通訊軟體及假投資網站，5次匯款共損失403萬1,604.24泰銖，警方凍結10萬泰銖。

3️⃣ 第三案中，詐騙者先冒充電信公司職員，聲稱受害者資料遭用於申辦違法門號，隨後轉接假警察。對方要求受害者反鎖房門、全程開啟視訊，並將帳戶資金匯出接受查核。受害者5次匯款共損失249萬5,636泰銖，警方前後共追回110萬泰銖。

4️⃣ 第四案為假股票投資，詐騙者先要求匯款投資，再以分析團隊費用及獲利稅金為由要求加碼。受害者8次匯款共損失151萬5,128.03泰銖，警方凍結19萬泰銖。

5️⃣ 第五案涉及假黃金交易。詐騙者先讓受害者投入2萬泰銖，並在系統顯示3,000泰銖虛假獲利，誘使持續加碼。受害者15次匯款共損失1,069萬6,952泰銖，警方追回63萬180泰銖。

警方表示，相關案件仍將持續追查收款帳戶、轉帳層級及幕後集團，並依程序協助受害者取回遭凍結款項。官方也提醒民眾，遇到要求先匯款才能解鎖獲利、繳交稅費或接受查核的情況，應立即停止交易並向警方查證。

圖片來源：Bangkok Biz