（台泰時報7月23日電）泰國中央調查局經濟犯罪防制警察宣布破獲一起涉嫌由中國資金操控的人頭公司案件，查出有關集團疑似透過33家由泰國人掛名持股的公司，在曼谷東部購置33棟豪宅，總價值逾12.75億泰銖。警方已對涉案人員及相關企業展開法律程序，並扣押土地權狀、公司文件、護照及電子設備等證物，持續追查資金來源及是否涉及違反外資持有規定。

警方表示，這項代號「瓦解中國人頭資本帝國」的專案行動，是依據商業發展廳提供的資料，以及帕他那干路與曼谷克里塔路一帶居民檢舉而展開。居民反映，部分豪宅社區有大量中國籍人士進出，引起警方深入調查，最終鎖定5個住宅計畫中的33棟豪宅。

經濟犯罪防制警察指揮官塔普姆（Thatphum Charuprat）指出，警方認定一名中國籍男子郝登（Hao Deng）疑似為幕後主導者，提供設立公司及購屋資金，再與泰國籍女子皮亞努（Piyanuch）及其母親薩空（Sakhon）合作，成立超過33家公司。此外，還有律師事務所及會計公司涉嫌協助辦理公司登記及相關文件，以泰籍人士掛名持股方式規避法律限制。

警方調查後，將涉案交易模式歸納為3種類型：第一類由人頭公司直接購買或預訂豪宅；第二類則在中國買家確定購屋後，再調整公司股東或董事結構，加入中國籍人士；第三類則是由人頭公司購入28棟豪宅，再透過中國經營的房地產仲介出租或轉售給中國客戶。警方懷疑，公司登記資本及購屋款項均實際來自郝登，而非登記股東。

1️⃣ 經濟犯罪防制警察於6月26日至7月7日搜索20處據點，擴大調查涉案公司、律師事務所、會計公司及房地產仲介。

2️⃣ 警方查扣3份土地權狀、30套房屋買賣及所有權文件、24份租賃契約、15本多國護照、13項電子設備，以及約140萬泰銖現金與疑似外幣、6枚公司印章等證物。

3️⃣ 調查重點包括泰籍股東是否實際控制公司，或僅作為外國投資人規避法律限制的人頭股東，同時追查資金流向及是否有其他企業參與。

警方表示，全案仍在調查中，後續將持續分析金融交易、公司文件及電子設備資料，不排除擴大追查更多涉案人士及企業，並依法究辦所有違法行為。

圖片來源：The Nation