（台泰時報7月14日電）泰國財政部13日宣布推動「Connect the Dot」金融資訊串聯計畫，攜手泰國央行、證券暨交易委員會（SEC）及防制洗錢辦公室（AMLO），建立跨機關金融資訊交換機制，並推出名為「CHECKED」的新系統，強化追查可疑交易、打擊灰色資金及跨國人頭（Nominee）公司，提升金融監理效率，並降低泰國遭國際列入洗錢高風險名單的風險。

副總理兼財政部長埃卡尼提（Ekniti Nitithanprapas）表示，跨機關合作的重點在於建立更即時、更有效率的資訊交換架構，因此決定放棄原先集中建置資料中心（Data Bureau）的構想，改採分散式資訊交換網路，讓各主管機關可依法快速共享金融資訊，同時兼顧資料安全與行政效率。

財政經濟辦公室主任兼財政部發言人指出，CHECKED（Consent-driven Hub for Exchange of Compliance Knowledge and Encrypted Data）由泰國銀行公會、財政部及泰國央行共同開發，主要分析三大面向，包括個人資料、交易行為及資金流向，協助主管機關迅速辨識異常交易、追蹤電子資金流向及提高跨機關查核能力。

新系統也將配合現行四項金融監管措施同步運作：

1️⃣ 泰國央行加強監管線上黃金交易。

2️⃣ 證券暨交易委員會要求加密貨幣平台全面落實Travel Rule，交換匯款雙方資訊。

3️⃣ 防制洗錢辦公室推動異常交易即時通報制度（Real-time）。

4️⃣ 商業發展廳強化跨國人頭公司及可疑企業查核機制。

財政部表示，近年政府持續整合金融監理措施，詐騙集團造成的財務損失已有下降趨勢。未來透過CHECKED系統串聯各機關資訊，可進一步提升金融市場透明度、強化投資人信心，並支撐泰國打造區域金融中心（Financial Hub）的政策目標，同時降低洗錢及非法資金流動帶來的國際金融風險。

圖片來源：Bangkok Biz News