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（台泰時報6月10日電）泰國商業發展廳（DBD）近日提醒民眾及企業經營者，切勿出售已註冊公司的名義，或允許他人借用個人資料設立公司，否則可能在不知情情況下捲入網路詐騙、洗錢及其他科技犯罪案件，甚至面臨刑事及民事責任。

商業發展廳廳長蓬蓬（Punpong Naiyanapakorn）表示，近期發現有不法集團透過社群媒體及網路平台公開收購「公司人頭」或「法人銀行帳戶」，並將相關法人資格轉售給犯罪集團，作為從事非法活動的工具。相關行為已引起政府高度關注，並與泰國皇家警察總署合作展開調查與執法。

根據警方統計資料，2025年共發現549家法人機構涉及「人頭法人帳戶」案件。這些案件大多發生於政府於2026年1月1日實施強化防制人頭公司與人頭帳戶措施之前。相關法人多透過變更公司登記資料、借用他人身分或購買空殼公司等方式，規避主管機關監管。

商業發展廳指出，部分犯罪集團會利用已成立的有限公司或合夥企業進行網路詐騙、資金洗白及非法金融交易。由於公司董事、股東或管理合夥人的姓名均登載於官方文件中，因此即使實際未參與經營，名義上的負責人仍可能被認定與犯罪活動有關。

蓬蓬表示，政府近年積極打擊人頭公司與法人帳戶問題，相關措施已逐漸見效。2026年前五個月，全國涉及法人帳戶的案件已降至19件，損失金額也較過去明顯下降，顯示執法與監管措施已產生一定效果。

他強調，民眾切勿因短期利益而出售公司名義、出租身分證件，或接受委託擔任掛名董事、股東及管理合夥人。這些行為都存在高度法律風險，一旦公司被犯罪集團利用，相關人員可能面臨刑事追訴及賠償責任。

商業發展廳建議民眾在投資或成立公司前，應詳細查核企業背景資料，並善用官方提供的企業資訊查詢系統。若發現可疑行為或遭到招攬參與疑似違法活動，可透過商業發展廳官網、1570服務專線或官方LINE帳號通報。

官方表示，未來將持續加強與警方及相關機關合作，防範法人帳戶遭不法利用，降低科技犯罪及金融詐騙對社會造成的影響。

圖片來源：Bangkok Biz