（台泰時報10月10日電）泰國人民黨籍國會議員拉西曼（Rangsiman Rome）10日召開記者會，警告「灰色資金與詐騙集團正逐步滲透泰國金融系統」，恐透過合法機構進行洗錢與權力滲透。他呼籲政府儘速與國際單位合作，全面追查並打擊相關網絡，尤其是涉嫌與政界高層及境外資金有關的跨境洗錢活動。

拉西曼身兼國會國家安全、邊境事務與國家改革特別委員會主席。他指出，過去單純的詐騙集團已演變成結構嚴密的國際洗錢網絡，不僅牽涉龐大資金流，更滲透至地產、能源與金融產業。這些非法資金多由周邊國家流入，並透過基建與投資項目掩飾來源，形成「合法化的灰色經濟」。

他表示，部分資金疑似流入泰國證券監理委員會（SEC）管轄的上市企業與能源相關公司，並藉由境外控股結構隱匿實際受益人身分。若不及時防範，恐使泰國淪為「洗錢機器」，損害誠實經營者利益，並影響國際金融體系對泰國的信任。

拉西曼特別提及一家名為「Hui Wan」的公司，據信與柬埔寨政治家家族有聯繫，且被美國當局列為洗錢高風險監控對象。他引述調查資料指出，該網絡的資金流動規模高達3.3兆泰銖，僅是整體系統的一部分，顯示灰色資金正積極尋找進入泰國的管道。

為防止泰國成為區域洗錢樞紐，拉西曼提出三項具體建議：

第一，調查生物辨識資料濫用。
他呼籲政府徹查涉嫌收集人民虹膜與臉部辨識資料的公司，估計受影響人數逾百萬。這些資料可能被用於偽造身分與非法金融交易，並與柬籍商人殷烈（Yim Leak）旗下的BIC銀行相關，涉及約20億泰銖資料交易。

第二，加強國際執法合作。
拉西曼建議泰方與美國國土安全部（DHS）、金融犯罪執法網絡（FinCEN）及新加坡金融管理局（MAS）合作，聯合調查6至7家位於新加坡的公司或基金，這些機構疑協助詐騙集團以加密貨幣進行洗錢與資金轉移。

第三，強化金融監理與加密資產規範。
他敦促泰國證券監理委員會加速推行「Travel Rule」監管制度，追蹤虛擬資產轉帳來源，以堵住洗錢漏洞；同時要求泰國央行調查與柬埔寨籍上議員良帕（Leang Phat）有關的銀行帳戶，其在泰國持有大量資產。

拉西曼補充，國會國家安全委員會將於10月30日召開特別會議，傳喚財政部副部長瓦拉帕（Worapark Thanyakam）出席說明，釐清BIC銀行及其關聯集團在泰國境內的資金流動與監管情況，作為後續立法及執法依據。

他強調，若不及時阻斷「灰色資金」與政治勢力結合，泰國將面臨長期經濟與安全風險。他呼籲政府採取「全國性聯防」策略，並透過國際協調共同防堵洗錢與詐騙網絡。

圖片來源：PostToday　圖片日期：2025年10月10日