（台泰時報3月18日電）泰國網路犯罪調查局展開掃蕩行動，破獲名為「登泰」（Tangthai）之網路賭博與洗錢集團，於曼谷、暖武里府及宋卡府同步搜索4處據點，逮捕多名嫌犯並查扣資產總值逾6,000萬泰銖，案件資金流亦被指涉及跨國詐騙網絡。

警方指出，本案由網路犯罪調查局第5分局展開調查，掌握非法網站「G2GGO」運作情形，估計年資金流動規模不低於2億泰銖。經蒐證後，法院核發搜索與逮捕令，鎖定16名相關嫌犯並陸續拘捕。

此次行動共分4處地點執行：
1. 曼谷廊曼區住宅，逮捕2人並查扣名牌包、金飾、鑽石飾品、手機、筆電、土地權狀、銀行帳冊、2輛汽車及現金約30萬泰銖
2. 同區另一處住宅，逮捕1人，查扣槍械、金製佛牌、名錶、銀行文件、2輛汽車及現金360萬泰銖
3. 暖武里府北革區住宅，未發現違法物品
4. 宋卡府合艾地區住宅，逮捕主嫌登泰（Tangthai）並查扣筆電、提款卡及凍結帳戶資金2,157,855.15泰銖

警方表示，該集團透過網路賭博平台取得資金後，將資金轉換為馬來西亞令吉（Malaysian Ringgit），並透過地下匯兌或貨幣兌換業者將資金轉移出境，以規避金融監管。相關行動由主嫌登泰指揮，並與其他成員分工合作。

進一步調查發現，登泰曾遭泰國反洗錢辦公室（Anti-Money Laundering Office, AMLO）查扣資產逾92.79億泰銖，並涉及與跨國詐騙集團成員金利亞（Yim Liak）及班史密斯（Ben Smith）之資金往來，顯示該案可能與國際詐騙網絡存在關聯。

警方亦取得重要證據，包括嫌犯間通訊軟體LINE對話紀錄及資金流向資料，顯示多筆資金由賭博網站流入嫌犯帳戶，再透過多層轉帳與資產轉換方式掩飾來源，形成複雜洗錢結構。

目前警方已凍結及查扣相關資產，並持續擴大調查範圍，追查其他涉案人員及資金流向。相關單位表示，將依法追繳非法所得並進一步強化對網路犯罪與跨國資金流的監管機制。

整體而言，此案顯示網路賭博與跨境洗錢行為仍具規模，執法單位將持續追查以維護金融秩序與社會安全。

圖片來源：Prachachat