（台泰時報1月30日電）泰國財政部29日證實，尚泰銀行近日透過金融資料系統發現多筆異常大額現金提領交易，總金額逾250億泰銖，發生時間集中於選舉前10日內，已依程序轉交調查人員及選舉委員會進一步釐清資金流向。

財政部長埃卡尼提（Ekniti Nitithanprapas）表示，相關資訊來自央行升級後的資料分析系統，透過「Data Bureau」與「Connect the Dots」專案進行跨單位比對後，成功鎖定可疑交易模式，包括短時間內於銀行分行大量提領現金，且刻意指定兌換面額100與500泰銖鈔票，明顯不同於一般商業行為。

央行初步彙整顯示，可疑案例主要有兩類：一為單一筆提領金額高達250億泰銖；另一為分別自兩家銀行各提領100億泰銖。相關單位已將資料移交執法人員，並同步通報選舉委員會，以利後續依法調查是否涉及選舉資金違規。

埃卡尼提指出，此次發現顯示跨部會資料連結已具實質成效，有助即時追蹤不正常金流。財政部與央行強調，將持續運用資訊科技強化監管，確保選舉期間金融體系透明運作，相關案件將由選委會與司法機關依權責處理。

圖片來源：Bangkok Biz