（台泰時報11月20日電）泰國反貪腐組織（ACT）主席瑪納（Mana Nimitmongkol）指出，泰國在取締跨國詐騙、線上博弈及灰色產業的工作上始終成效有限，主因是部分具影響力的政界與官僚階層涉嫌接受賄賂，向犯罪集團提供保護，使執法機關往往僅能抓到中低層成員，無法觸及幕後主謀。

瑪納於19日透過社群平台發文表示，詐騙集團及地下經濟背後的「黑色勢力」與盤根錯節的人脈，使相關犯罪多年持續滋生。他指出，近期涉及線上賭博、毒品交易、非法簽證與跨境犯罪的案件陸續曝光，涉案者包括部長、國會議員、前任警察總長與超過200名警察官員。多起案件亦因前副警察總長素拉切（Surachet Hakparn）的舉報而更加受到關注。

相關大案包括「杜豪案」、金陵夜店案、中資人士余新淇非法簽證案（涉及約7千名中國籍人士），以及Inspector Sua網路博弈案、「Minnie」賭博案與「888」線上平台等。此外，亦有高階警官涉入走私石油案，另有前參議員因涉及跨國犯罪與緬甸邊境灰色產業被起訴。

瑪納並質疑，柬埔寨企業家郭安（Kok An）、烈永發（Ly Yong Phat）及其家族如何取得泰國國籍。雖然內政部已公告撤銷國籍，但入籍過程仍有諸多疑點，至今未獲官方充分說明。

他指出，泰國每年因詐騙網絡造成的經濟損失估逾1千億泰銖，但目前仍依賴較舊的毒品、賭博、詐欺與電腦犯罪法規，難以有效追查金流，也不易追溯可能提供庇護的有權勢人士。

瑪納表示，泰國自2013年起即有強化監管的洗錢防制法，授權防制洗錢辦公室（AMLO）調查具公眾影響力者的財務行為，包括政界人士、地方官員、軍警與司法體系成員。然而，相關機制並未全面落實。尤其2020年AMLO修訂規定後，銀行不再有強制回報可疑交易的義務，此舉削弱了追查犯罪金流的重要環節。其後泰國銀行雖要求金融機構恢復回報可疑交易，但力度仍不及AMLO原有權限。

他建議，反貪委員會（NACC）與稅務局應整合科技工具與金融資料，加強官員財產申報查核與稅務遵循，以提升調查效率，降低涉貪與洗錢風險。

瑪納強調，要瓦解犯罪網絡，必須從阻斷庇護鏈著手。他表示：「停止貪腐、停止包庇，犯罪網絡才能停止運作。金流永遠不會說謊。」他呼籲AMLO必須遠離政治干預，並接受其他機構及公民社會的嚴格監督，才能重新獲得公眾信任。

圖片來源：Nation