（台泰時報11月12日電）泰國特別調查局（DSI）持續調查線上博弈網站Shuffle案，釐清泰自豪黨猜也蓬府議員蘇查達（Suchada Sangthaensap）的丈夫Taiyang Shang是否涉及相關博弈及詐騙網絡。調查人員已邀請11家數位資產業者提供資料，但由於資金流向與網站股東之間的關聯難以確認，案件可能無法達到特別案件受理標準，未來不排除移交網路警察接續偵辦。

事件起因於民主黨前宋卡府議員西里โช克對調查進度提出質疑，擔憂DSI可能終止偵查。與此同時，泰國網路犯罪調查警察已掌握3名泰國人在境內使用Shuffle網站的相關證據，使案件後續發展受到關注。

根據DSI內部調查進度，該案編號為148/2026，主要釐清Taiyang Shang是否與線上博弈及跨境詐騙網絡存在關聯，目前尚未認定其涉及犯罪。

調查團隊此前已函請11家受泰國證券交易委員會監管的數位資產交易及經紀業者提供資料，包括Bitkub Online、Orbix Trade、InnovestX及Gulf Binance等公司。

部分業者已陸續接受詢問，另有業者申請延後提供證詞。DSI強調，相關調查仍持續進行，尚未作出終止偵查的正式決定。

不過，初步蒐證結果顯示，案件可能不符合特別案件受理條件。依相關標準，涉及線上博弈的洗錢案件，須有至少3億泰銖損害金額或資金流量，才能符合DSI受理門檻。

調查人員指出，Shuffle網站可供全球使用者連線，追查玩家、網站營運及股東之間的資金關係相當複雜，現階段難以確認是否達到規定金額。

另一方面，網路警察已發現3名泰國玩家在境內使用該網站的證據，可作為調查涉嫌違反泰國博弈法規的依據，並進一步傳喚相關人員接受詢問。

然而，從玩家活動延伸追查至網站股東，仍須取得更完整的財務及其他證據，不能僅憑網站使用紀錄推定股東涉及犯罪。

若調查團隊最終認定案件不符特別案件標準，須共同作成調查意見，呈報DSI局長審議，再決定是否終止該局調查程序，並將卷證移交網路警察等主管機關。

依規定，DSI初步調查期限為6個月，每次可申請延長3個月。目前科技與資訊犯罪調查團隊仍在蒐集數位資產業者證詞，待資料完整後才會提出案件處理建議。

圖片來源：THE STANDARD