（台泰時報11月6電）泰國商務部商業發展廳5日宣布，將與司法部特別調查局（DSI）深化合作，加強查緝外國投資者利用泰國籍人士擔任名義股東，規避外資經營限制的行為。雙方將從人員培訓、企業資料分析及實地調查著手，提高辨識可疑公司的能力，維護市場競爭秩序。

商業發展廳廳長吉提瓦（Kittiwat Patchimnan）表示，已與特別調查局局長皮亞（Piya Raksakul）討論合作方向，希望透過跨部門資源整合，提升查緝借名經營企業的效率。相關行為可能影響合法企業的競爭環境，並損害投資者對泰國商業制度的信心。

吉提瓦指出，總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）已指示商業發展廳擔任主要協調單位，負責辨識及調查外國人利用泰國籍人士作為人頭，從事可能違反法律的商業活動。

此次合作聚焦2項主要工作：

1️⃣ 強化調查人員專業能力。特別調查局將派遣具實務經驗的調查專家，協助商業發展廳人員學習辨識可疑企業網絡、分析名義持股關係，以及從公司登記文件與營運資料中發現異常跡象，提升企業初步篩選及風險分析能力。

2️⃣ 建立跨機關聯合查核機制。雙方將加強交換高風險企業資料，並共同前往營業場所查核，確認公司實際經營情況及相關人員關係，使調查工作更具針對性，同時支援後續蒐證與法律程序。

商業發展廳表示，兩個機關過去已簽署合作備忘錄，針對借名經營案件持續交換資訊。此次會談將在既有基礎上，進一步擴大人員訓練、資料篩選及現場調查的合作範圍。

吉提瓦指出，查核工作不僅著重已發生的違法案件，也希望在企業設立及營運初期辨識異常情況，避免相關經營模式持續擴散。對於涉及違法的企業，將依調查結果及適用法律辦理。

他強調，政府希望建立透明且公平的商業環境，保障依法經營的泰國業者，並維持國內外投資者信心。跨部門合作將持續進行，以改善查核機制及調查效率。

目前官方尚未公布此次合作的具體查核企業數量、執行時程及預期案件規模，後續成果仍須視資料分析、實地調查及相關法律程序而定。

圖片來源：Matichon