（台泰時報11月5日電）泰國女星帕娜達（Panadda Wongphudee）主持的「行善組織基金會」涉及募款及資金使用爭議，中央調查局正加速蒐集證據，釐清是否涉及詐欺、洗錢及違反電腦犯罪相關法律。中央調查局局長納塔薩（Natthasak Chaowanasai）警察中將4日表示，預計未來1至2天內，將對是否發出傳票或採取其他法律行動有更明確決定。

納塔薩指出，調查人員目前正整理受害者證詞與相關財務資料，待證據蒐集完整後，將安排對外說明案件進展。對於外界傳出基金會資金流向涉及海軍人員的說法，他明確予以否認，表示相關傳聞並不屬實。

警方目前的重要調查方向，是確認基金會募得的款項是否依照捐款目的使用，以及基金會帳戶與相關人士私人財產之間是否存在資金混用情況。

經濟犯罪偵查部門正調查帕娜達、其丈夫及一名被稱為「艾師傅」的相關人士，釐清各自在基金會營運及資金管理中的角色。

警方表示，若查明有人以不實資訊招募捐款，卻未將款項用於原定用途，可能涉及對公眾詐欺；若透過網路發布不實募款資訊，也可能違反電腦犯罪相關法律。倘若查出涉及隱匿或移轉犯罪所得，則須進一步評估是否構成洗錢罪。

目前上述罪名均屬調查方向，尚未代表相關人士已被認定犯罪。

案件中，申訴人布恩亞努（Boonyanut Saengsri）及其他捐款者已陸續接受警方詢問，調查人員仍在統計實際涉及金額。

另外，知名電視主持人坎猜（Kanchai Kamnerdploy）已向警方提供資料。對於他表示所見證據令其意外，納塔薩指出，具體內容應由當事人說明。

帕娜達另曾對艾師傅提出共同詐欺指控，但經濟犯罪偵查部門將其列為證人。納塔薩表示，兩項調查不應混為一談，前者由犯罪偵查部門處理，後者則著重基金會營運及財務活動。

警方特別關注凌晨2時發生、基金會董事會成員不知情的異常交易，將透過科學鑑識與金流紀錄確認相關事實。

對於警方是否只調查大額捐款者，納塔薩表示，即使僅捐款19泰銖，只要懷疑款項未依指定用途使用，警方也願意受理資料，但實務上將優先從大額捐款追查資金流向。

警方強調，後續是否採取法律行動，仍須依證人陳述、財務紀錄及其他客觀證據判斷，案件目前尚在調查階段。

圖片來源：Bangkok Biz