（台泰時報10月11日電）泰國警方擴大掃蕩外國人透過人頭公司持有土地案件，近日動員逾100名警力，搜索曼谷4處高級住宅開發案共17個地點，查出94棟豪宅及相關土地疑透過95家公司持有，涉案資產價值逾60億泰銖。警方已對86名外籍人士核發逮捕令，並逮捕11人，包括10名中國籍及1名美國籍嫌犯。

此次為警方打擊外資人頭持地案件第8階段行動，由泰國警察總長薩姆蘭（Samran Nualma）率隊，移民局局長諾帕辛（Nopasin Poolsawat）共同參與。搜索範圍涵蓋邦納、萱鑾、拉瑪九世路、詩納卡琳路及曼谷克里塔一帶，涉案土地面積約5.28公頃。

警方指出，調查涉及96名嫌疑人及95起案件。部分外籍人士疑透過律師事務所與房地產仲介設立公司，以泰籍人士持股51%、外籍人士持股49%的形式購屋置地，但部分泰籍股東並未實際出資或參與經營，涉嫌規避外國人持有土地的法律限制。

行動中，警方在曼谷克里塔地區發現一名持有中國及柬埔寨護照的中國籍男子趙姓嫌犯。中國警方通緝該男子，指其涉嫌涉及2018年1月30日發生於中國烏蘭浩特的3人命案，案件據稱與網路賭博糾紛有關。

趙姓男子供稱，逃離中國後輾轉取得柬埔寨護照，再經斯里蘭卡進入泰國，曾多次往返。他表示，2022年透過仲介以現金4300萬泰銖購屋，不清楚公司泰籍股東身分。警方正查證其說法，並調查是否與緬甸妙瓦底、瑞古哥及柬埔寨西哈努克市的詐騙網絡有關。

另有一名泰籍人士表示，2022年申請網路貸款時曾提交身分文件，事後才發現遭登記為公司股東，涉及股份金額達4億泰銖。警方懷疑部分人頭股東資料可能在本人不知情下遭利用。

警方另查出3棟涉案豪宅出租，月租分別為35萬、5萬及4萬泰銖，但已連續3至5個月未收取租金，不排除部分屋主提前離境。

薩姆蘭表示，將持續追查房仲、律師事務所及公司設立流程，並與洗錢防制辦公室合作調查資金來源，擴大清查現金購屋及涉及網路賭博、詐騙的房產交易。

圖片來源：The Nation