（台泰時報9月17日電）泰國民主黨副黨魁兼不分區議員柯恩（Korn Chatikavanij）今天表示，美國國會議員已要求行政部門調查28名個人及組織是否涉及東南亞網路詐騙網絡，若符合相關法律條件，可能進一步採取經濟制裁。他認為，泰國主管機關若持續調查遲緩，可能影響外界對泰國執法、金融監管與資本市場的信心。

美國眾議院外交事務委員會主席 Brian Mast 與眾議院美中戰略競爭特別委員會主席 John Moolenaar 15日致函美國國務卿 Marco Rubio 與財政部長 Scott Bessent，要求調查與東南亞網路詐騙中心具有可信關聯的外籍人士及組織，並在符合《全球馬格尼茨基人權問責法》等法規條件時考慮制裁。美方目前仍處於調查與建議制裁階段，並非所有被點名對象均已遭制裁。

柯恩指出，泰國國會相關委員會過去數月已要求證券交易委員會（SEC）及反洗錢辦公室加速調查，因詐騙資金若透過泰國金融或資本市場流動，除涉及受害者財產損失，也會影響市場及司法體系公信力。他強調，被列入美方關注名單不代表已被認定有罪，仍須依證據進一步調查。

對於前財政部副部長瓦拉帕（Vorapak Tanyawong）被列入相關關注名單，柯恩表示，瓦拉帕有權提出證據自我辯護，也可直接向美方說明；但泰國主管機關仍應依本國法律獨立調查，釐清資金交易及是否存在其他關係人。他並質疑，泰國相關單位目前是否已主動聯繫當事人要求提供資料。

柯恩另表示，若進一步追查金融交易，可能發現其他相關人士，但他沒有確認是否涉及現任政府成員，也認為重點不應放在政黨或政府屆次，而是任何協助詐騙集團轉移或清洗犯罪所得者，都應依法調查。

他並批評泰國部分監管機構處理速度過慢，指國會委員會先前向證券交易委員會提出20項問題，但部分問題未獲完整回答。他認為，主管單位應加速釐清事實，以避免外界產生政治介入或保護特定人士的疑慮。

美國財政部近年已多次針對東南亞詐騙中心與洗錢網絡採取制裁及資產追查行動，相關措施持續鎖定跨國詐騙、洗錢及數位資產犯罪網絡。

圖片來源：Thai PBS