（台泰時報8月19日電）泰國公共部門反貪腐委員會示警，外籍犯罪網路正利用戶籍、出生紀錄及非泰國籍人士身分證制度，取得形式合法、內容卻建立在不實資料上的政府文件，形成所謂「身分洗白」。當局指出，這類文件可被用於開設銀行帳戶、金融交易、公司登記及資產持有，已不只是一般偽造證件問題，而可能進一步影響國家安全與戶籍制度可信度。

泰國公共部門反貪腐委員會副秘書長西里蓬（Siripong Sritula）表示，目前主要發現4種身分紀錄遭利用的方式，並認為若只針對個案逮捕嫌疑人，仍無法處理制度漏洞，關鍵在於不同政府及民間機構的資料未能有效串聯。

1️⃣ 冒用長期未使用或已死亡者身分。 犯罪網路可能鎖定死亡未完成登記的兒童、從未申請身分證者，或長期臥床且難以前往政府機關的人士。這些戶籍紀錄因多年沒有活動，較不易被立即發現異常，再經由仲介轉售給外籍人士使用。當局也懷疑部分可接觸戶籍資料的公務人員可能涉及協助或居中安排，相關案件仍須依法調查認定。

2️⃣ 利用粉紅卡制度取得合法身分紀錄。 部分外籍人士可能透過婚姻、居住於偏遠地區等理由，將姓名登錄於非泰國籍人士使用的黃色戶籍資料，再取得粉紅色身分證。此類證件本身不代表取得泰國國籍，但若搭配正式登記地址，仍可作為金融交易、開戶及公司設立等用途。

3️⃣ 偽造出生資料取得泰國國籍。 當局指出，部分犯罪網路可能透過虛報出生資訊，使不符合資格的兒童取得正式出生證明，甚至涉嫌與醫療機構內部人員勾結，將真實政府文件發給與紀錄不符的對象。這類案件因文件本身由官方核發，查驗難度高於一般偽造證件。

4️⃣ 同一人建立多重重疊身分。 這是當局認為最複雜的手法，一人可能同時持有不同國籍、旅行證件或居留身分，並在不同場合交替使用，使執法人員難以串聯其完整行蹤及交易紀錄。

西里蓬並以中國籍男子孫明晨（Mingchen Sun）案件為例。該男子目前涉及軍規武器與爆裂物相關指控，案件仍在司法程序中。當局表示，他據稱同時持有中國及柬埔寨護照、多明尼加國籍、韓國簽證及泰國粉紅卡，並透過與泰國籍人士婚姻關係進入清邁府清道地區的非泰國籍戶籍系統，之後取得官方核發的粉紅卡。另有地區官員及公務人員因涉嫌協助修改戶籍資料遭逮捕，相關責任仍待司法釐清。

公共部門反貪腐委員會主張，泰國應建立中央資料平台，串聯地方行政、移民、醫院與金融機構資訊，並以自動警示機制標示身分不一致或高風險紀錄，避免犯罪網路利用各單位資料分散的缺口。當局認為，若無法建立跨機關比對機制，身分洗白問題恐持續被用於洗錢、公司設立及其他跨國犯罪活動。

圖片來源：The Nation