（台泰時報8月17日電）泰國政府持續加強打擊網路金融犯罪，總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）要求相關機關採取更積極的預防與執法措施，從源頭阻斷詐騙集團活動，並同步追查人頭帳戶、資金流向及犯罪集團使用的通訊管道。政府最新資料顯示，截至7月31日，泰國已成功攔阻62,516個涉及加密貨幣的人頭帳戶。

泰國總理府發言人表示，這項行動由證券交易委員會、數位經濟與社會部、中央調查局、泰國中央銀行及其他相關機構共同推動，主要目標是防止資本市場與數位資產市場被犯罪組織利用作為洗錢、轉移犯罪所得或支援金融詐騙的管道。

政府指出，網路犯罪型態正持續變化，犯罪集團除使用一般銀行人頭帳戶外，也逐漸轉向加密貨幣及數位資產市場，提高追查資金流向的難度。因此，執法單位目前將帳戶攔阻、資金追蹤及平台監控列為重要防線，希望在犯罪所得完成轉移或洗白前即介入阻止。

除直接封堵可疑帳戶外，政府與證券交易委員會也持續與民間部門合作，加強投資詐騙警示宣導，並透過警政單位、地方行政機關、公共宣傳機構及地方政府，向民眾發布常見詐騙模式及防範資訊。

相關統計顯示，2026年1月至5月期間，主管機關共封鎖368個涉及誘騙投資的平台或管道，較2025年同期的2,162個大幅減少超過80%。政府認為，平台數量下降反映執法及預警機制已有一定成效，但仍不能因此降低警戒。

目前常見詐騙手法包括非法資金盤、假投資數位資產、假冒知名人士招攬投資，以及透過偽造連結竊取個資與金融資訊。詐騙集團也經常以「高報酬、快速獲利、低風險」等話術吸引民眾，再利用偽造文件或成功投資案例製造可信度，催促受害者迅速匯款。

泰國政府提醒民眾，在收到投資邀請時應先查證業者及平台資格，不應因名人照片、社群媒體廣告或高獲利承諾立即相信，也不要點擊來源不明的連結。若發現疑似投資詐騙，可向證券交易委員會檢舉或查詢。

政府也規劃進一步擴大民眾通報管道，未來將在官方政府應用程式新增投資詐騙通報功能，讓民眾可直接向政府反映可疑案件。阿努廷要求相關單位持續以「斷帳戶、斷金流、斷通訊」為核心，降低詐騙集團利用數位金融體系犯罪的空間。

圖片來源：Matichon