（台泰時報8月15日電）泰國內政部、警方、商業發展廳及特別案件調查廳今天在素叻他尼府蘇梅島展開第7階段外資人頭公司掃蕩行動，動員超過300名執法人員，針對涉嫌利用泰國人代持股份、違法經營及持有土地的不法網絡搜索。官方指出，本次共涉及60起案件、88名嫌疑人，其中包括62名外籍人士及26名泰國人，相關土地與建物估值約12億泰銖。

泰國內政部副部長蓬披（Phonphir Suwannachavee）與警方高層共同指揮行動。調查單位依循先前「帕岸島模式」，清查蘇梅島12,906家公司，其中8,254家公司具有外籍股東，875家被認為可能涉及人頭持股。經進一步篩選後，鎖定59家可疑公司，涉及37筆土地及建物，總面積約31萊2顏36.3平方哇。

法院核發37張搜索票後，警方已逮捕14名遭通緝嫌疑人，包括4名中國籍、4名英國籍，以及義大利、法國、荷蘭、奧地利、菲律賓與美國籍人士各1名。相關案件目前仍持續擴大偵辦。

本次調查聚焦5類主要公司網絡：

1️⃣一個與以色列人士有關的19家公司網絡，涉嫌透過多層公司架構與泰國人代持股份，經營未取得許可的幼兒托育業務，並從事高級泳池別墅開發、銷售及出租。

2️⃣一個與德國人士相關的4家公司網絡，涉嫌在陡峭山坡開發豪華別墅，並透過變更人頭公司股東方式交易物件，可能涉及規避土地交易稅及企業所得稅。

3️⃣另一網絡涉及27家公司，疑似由泰國人協助外籍人士設立公司，作為申請工作證及最長1年商務簽證之用，登記資料與實際投資情況不符。

4️⃣16家公司疑似先由泰國人全數持股成立，再引入外籍人士成為股東，以申請工作許可及轉換商務簽證，但實際並無營業活動。

5️⃣另有2家公司源自法國駐泰使館提供線索，涉及法國投資人遭詐騙逾2,100萬泰銖案。警方調查發現，相關人士疑利用泰國人代持股份購地興建豪華飯店，設有泳池與網球場，並以每天1.1萬至1.7萬泰銖價格對外出租，但未查得合法旅館營業許可。

泰國警方表示，前6階段行動已調查238家公司、272筆土地，面積超過184萊，土地與建物總值約28.39億泰銖，並已核發178張逮捕令。後續將持續擴大至普吉、喀比、攀牙、春武里及巴蜀府等主要觀光地區，並追查可能涉案的公務人員。

官方強調，行動目的在於確保外國投資與商業活動依法進行，防止借名持股、違法占有土地及不當影響泰國人就業，同時維持觀光城市投資環境透明度。

圖片來源：Matichon