（台泰時報8月8日電）泰國內政部副部長蓬披（Phonphir Suwannachavee）今天表示，當局擴大調查普吉府外資企業後，目前發現超過100家公司疑與人頭持股（Nominee）網絡有關，相關企業去年營收合計可能超過50億泰銖。內政部已要求行政管理局並協調司法部門追查資金流向、股東結構及公司登記資料，若查明涉及違法經營或利用泰國人代持股份，將依法處理。

蓬披上午在總理府表示，調查源自他7月25日前往普吉府甲塗縣芭東地區查訪外國人經營事業，當時曾前往當地一處猶太社群中心。後續調查範圍進一步擴大，涉及泰國籍股東、外國投資者，以及部分已取得泰國國籍、原具有以色列背景的人士。

他指出，目前掌握的相關企業超過100家，經營項目相當廣泛，包括汽車出租、旅遊服務及其他觀光相關事業。當局也懷疑部分業務可能涉及以低價套裝行程吸引旅客、消費集中於特定關係企業的「零元團」模式，但相關情況仍待進一步調查確認。內政部也準備將調查擴大至其他觀光島嶼及不同地區的相關住宿與服務業者。

蓬披表示，已指示行政管理局高層追查相關資金來源，並與司法部門聯繫調查金流。對於由泰國人登記持股或協助外國人士設立公司的案件，調查人員將確認投入公司的資本實際來自何處；若資金實際由外國人士提供，再由泰國籍人士名義持股，且符合違法人頭持股要件，將依相關法律追究責任。

除觀光服務業外，調查人員也發現部分案件涉及教育機構經營，當局懷疑其中可能存在替加拿大籍人士代持的情形，目前尚在擴大蒐證。蓬披強調，無論涉案人士原本具有何種國籍，即使後來取得泰國國籍，只要公司登記、持股或營業行為違反法律，都將依程序調查處理。

針對部分人士取得泰國國籍的程序，蓬披表示，已要求行政管理局重新檢視相關申請方式及證明文件，包括申請人的原始國籍、曾否取得其他國籍，以及取得泰國國籍前後的身分與經商紀錄，以確認申請程序是否合法，不會僅因當事人已取得泰國國籍就停止調查。

他表示，政府此次行動主要目的在保護依法經營的泰國業者，防止利用人頭持股或其他違法方式規避外資經營限制。不過，相關案件仍須透過金流、土地來源、股權結構及公司登記文件逐一查證，不能僅因存在疑點就直接認定違法。

蓬披指出，部分案件可能已在泰國運作一段時間，調查需要時間完成證據鏈。目前相關單位已取得一定進展，後續將持續擴大調查；若最終確認外國人士或相關企業違反泰國法律，政府將依現行法律採取司法及行政措施。

圖片來源：Thairath