（台泰時報7月18日電）泰國警方17日在春武里府展開大規模掃蕩行動，針對涉嫌利用泰國人充當人頭股東（Nominee）的外資企業執行搜索，共逮捕4名俄羅斯籍嫌犯，搜索41處據點，查扣公司登記文件、帳冊、電腦、手機及大量電子資料，調查涉及豪宅與土地總值逾50億泰銖的投資網絡，並將擴大追查境內外相關人士。

此次行動由泰國皇家警察總署統籌，鎖定33家涉嫌違反《外商經營法》及土地持有規定的企業。警方指出，相關公司疑利用泰籍人士掛名持股，實際由外籍人士控制，以規避外資持股及土地所有權限制。

警方表示，本案源自春武里府先前成立的專案小組，調查外籍人士非法從事房地產仲介及人頭公司案件，之後整合移民警察、春武里府警察、商業發展廳、土地廳、稅務及商業主管機關資料，逐步擴大調查範圍。

調查發現，其中一處住宅社區透過俄文網站公開銷售及出租，甚至以「俄羅斯村」（Russian Village）作為宣傳名稱，引起警方注意。進一步追查後，發現共有495家公司持有5個住宅案共775棟獨棟住宅，總價值超過50億泰銖，其中435家公司具有外資股東背景。

警方指出，目前共有33家公司列為重點調查對象，包括19家涉嫌使用人頭股東的企業，以及14家外資持股比例疑超過法定上限，卻仍持有土地的公司。

1️⃣ 警方逮捕4名俄羅斯籍嫌犯，搜索41處地點。

2️⃣ 調查33家公司，涉及豪宅及土地總值逾50億泰銖。

3️⃣ 查獲495家公司持有775棟住宅，其中435家公司有外資股東。

4️⃣ 案件將持續追查資金流向及境內外相關網絡。

此外，警方也調查兩名泰國籍會計師，發現兩人名下合計持有186家公司股份，涉及股權價值超過2.16億泰銖。調查重點將包括兩人是否具備足夠資金實際投資，或僅代外籍人士持股，以及是否參與公司經營管理。

官方統計顯示，春武里府目前共有76,343家登記法人，其中28,463家具有外資股東背景，另有34,264家企業被列入具有人頭公司風險特徵的篩查名單。警方表示，此案屬全國打擊外資人頭公司的持續行動之一，後續將擴大至全泰各地，防堵外籍人士透過泰國人頭股東非法控制土地及受限制產業，維護公平競爭及國家經濟安全。

圖片來源：The Nation