（台泰時報7月4日電）泰國商業部商業發展廳（DBD）聯合移民局，持續加強打擊外國人透過泰國人持股規避法律的「人頭公司（Nominee）」案件。商業發展廳長蓬蓬（Poonpong Naiyanapakorn）表示，執法人員日前前往曼谷叻四區IT Square商場，查核2家高風險法人，初步發現企業經營管理及資金流向存在多項疑點，已通知相關董事及股東到案說明，若查明違法，將依法提起訴訟。

蓬蓬表示，商業發展廳於7月1日與移民局組成專案小組，根據移民局掌握的異常資金流資料，針對2家疑似違反《外國人經商法》的企業展開實地調查，釐清是否涉及外國人利用泰國人掛名持股，規避法律限制從事受管制業務。

調查顯示，第一家公司於2025年6月成立，註冊資本400萬泰銖，由泰國人持股60%、中國籍人士持股40%，主要提供法律、會計、稅務及公司登記等諮詢服務。執法人員查閱公司文件及營運情形後，發現多項跡象疑似涉及泰國人代持股份，因此將進一步調查泰中股東間的實際關係、公司控制權、服務收費方式及資金流向，並比對移民局正在偵辦的案件資料。

第二家公司於2025年8月成立，註冊資本同樣為400萬泰銖，泰國人持股51%、中國籍人士持股49%，經營教育諮詢、留學代辦及學術顧問服務。執法人員到場時未見董事及股東，泰籍員工則表示，公司日常營運及決策均由中國籍人士負責，自己僅辦理簽證相關業務，若客戶洽詢其他服務，會要求直接透過WeChat聯繫中國股東。

此外，部分服務費也直接匯入中國籍人士帳戶，而非公司帳戶。商業發展廳表示，相關證據已納入調查重點，將進一步確認是否構成借用泰國人名義持股，或外國人實際控制企業經營，以規避《外國人經商法》規範。

蓬蓬指出，目前已正式通知兩家公司董事及股東，在規定期限內提出投資資金來源、股權結構、公司治理及營運模式等相關證明文件，作為後續審查依據。若蒐證結果足以證明違法，將依法移送司法機關偵辦，並協調相關單位採取後續處置。

依泰國法律規定，若涉及借名持股或外國人違法經商，最高可處3年以下有期徒刑，或處10萬至100萬泰銖罰款，亦得併科；法院並可命令停止營業或終止違法持股，以維護市場秩序及公平競爭環境。

圖片來源：Thai Rath