（台泰時報10月21日電）泰國副總理兼財政部長艾克尼迪（Ekniti Nitithanprapas）表示，政府已成立「Connect the Dots」專案小組，由副財長瓦拉帕克（Woraphak Thanyavong）擔任主席，並邀集泰國銀行（BOT）、反洗錢辦公室（AMLO）、證券交易委員會（SEC）等單位共同參與。該小組的核心任務是追蹤國內支付帳戶中無法確認來源的可疑金流，藉此揭開與詐騙集團、跨國電信詐騙網及灰色資金網絡的關聯。

艾克尼迪指出，這一行動將與科技犯罪防制委員會的「反詐騙特別行動組」協調合作，結合政府各部門資料，從金流、身份及商業登記等層面進行全面交叉分析，建立可追溯的金融資訊網。「上週已召開非正式會議，未來將整合涉及灰色資金、詐騙與人頭戶等重疊領域的數據，以便形成更精確的監控與追查體系。」

他強調，「Connect the Dots」計畫的工作時程將與「反詐騙行動組」同步，預計在今年12月前提出具體行動方案與政策建議，確保跨部門合作能在明確時限內產出成果。該小組也將納入內政部與商業部的資料系統，以便比對企業與個人金流的真實關係，進一步查明幕後資金來源。

財政部消息人士透露，上週小組成員已完成第一次閉門會議，討論初步合作框架與工作範圍。會中確立了主要方向，包括建立異常金流篩選機制、界定高風險帳戶類別、加強對匿名或境外資金的監控，以及制定部門間的資料共享標準。

據了解，未來小組將定期召開協調會議，整合金融監管機構與執法單位的數據，建立跨機關即時追蹤系統。政府期望透過此舉堵住非法資金流入金融體系的漏洞，並強化反詐騙與反洗錢行動的整體效能。

艾克尼迪表示，這項專案不僅是對灰色資金的防堵，也有助於恢復國際投資者對泰國金融市場的信心。「我們的目標是讓每一筆資金流動都透明、可追蹤，並確保國家金融安全不受非法勢力侵蝕。」他說。

圖片來源：Posttoday　圖片日期：2025年10月20日