（台泰時報6月20日電）泰國商業發展廳（DBD）聯合國會相關委員會及執法單位，於6月19日展開大規模聯合稽查行動，鎖定曼谷輝煌區（Huai Khwang）的人頭公司（Nominee）及非法外籍勞工問題。初步調查發現，區內共有112家由外籍人士經營的餐飲業者列入查核名單，其中53家企業被列為高風險對象，相關資料已移交反洗錢辦公室（AMLO）追查資金流向與金融交易紀錄。

商業發展廳廳長蓬蓬（Phunphong Naiyanapakorn）表示，此次行動由商業發展廳聯合國會商業與智慧財產權委員會，以及國家安全、邊境事務、國家戰略與改革委員會共同執行，並獲得輝煌區辦事處及移民局協助。由於當地聚集大量外籍人士，因此成為政府重點監控區域。

調查顯示，部分業者涉嫌違反《外國人經營事業法》，透過泰籍人士代持股份，實際經營權仍掌握在外國投資者手中，以規避泰國法律對外資持股及經營權的限制。此類人頭公司模式長期存在於部分商業活動之中，成為政府近年重點打擊對象。

執法人員指出，涉嫌違法情況最常出現在三大產業，包括：

1️⃣ 餐飲與飲料業。
2️⃣ 零售及批發貿易業。
3️⃣ 房地產相關業務。

此外，當局也發現部分企業涉及非法聘用外籍勞工、未取得工作許可即從事工作，以及讓外籍人士代替泰國人實際經營業務等問題。政府認為，此類行為不僅破壞市場公平競爭，也可能影響國家經濟秩序及商業環境。

蓬蓬指出，輝煌區辦事處已向商業發展廳提供112家由外籍人士經營的餐廳資料，目前正進行深入調查。同時，商業發展廳已向曼谷其餘49個行政區索取相關企業資料，未來將擴大查核範圍，全面檢視首都地區是否存在類似問題。

在此次聯合行動之前，商業發展廳已透過企業登記資料分析，發現輝煌區內53家企業具有高風險人頭公司特徵，並將相關資訊移交反洗錢辦公室調查資金來源及交易紀錄，同時轉交泰國皇家警察總署、稅務局及曼谷都會警察局等單位依法追查。

蓬蓬強調，人頭公司問題必須透過政府、企業及民眾共同合作解決。各相關機關將持續嚴格執法，維護合法經營者權益，保障公平競爭環境，並提升投資人對泰國經濟體系的信心。若民眾發現疑似人頭公司情況，也可透過商業發展廳官方網站提出檢舉。

圖片來源：Thairath