（台泰時報6月18日電）泰國特別案件調查廳（DSI）聯合科技犯罪調查警察、中央司法科學研究院及泰國銀行展開代號「Shutdown the Laundering（關閉洗錢）」的聯合行動，在曼谷及周邊地區同步搜索24處目標地點，查獲總值超過6,500萬泰銖的現金與高價資產，並凍結70個銀行帳戶，打擊涉嫌從事投資及外匯交易詐騙的犯罪網絡。

DSI表示，此次行動於曼谷、暖武里府、巴吞他尼府、北欖府及龍仔厝府同步執行，目標鎖定涉嫌透過投資理財及外匯交易平台進行詐騙的團體成員。調查人員指出，該網絡疑似涉及多名具有社會影響力人士，包含政界人物及演藝圈人士，目前仍在進一步追查相關資金流向與涉案範圍。

在此次搜索行動中，執法人員查扣大量現金及貴重物品，包括現金、金條、銀條、珠寶飾品、名牌精品包、豪華轎車、電腦設備以及用於存放加密貨幣的硬體錢包等資產。另有部分槍械遭一併扣押，以進一步釐清是否涉及其他刑事案件。

DSI指出，調查發現該集團疑似利用網站及手機應用程式吸引民眾投資，透過高報酬承諾誘導受害者投入資金，隨後以各種理由限制提款或切斷聯繫，形成典型投資詐騙模式。部分資金流向則被懷疑經由多層帳戶轉移，以掩飾資金來源與去向，涉嫌洗錢行為。

為擴大調查範圍，DSI已公開呼籲曾透過相關網站或應用程式投資外匯、虛擬投資產品或其他金融商品的受害者主動提供資訊，以協助蒐集證據並追查涉案資金。調查單位表示，受害人提供的資料將有助於確認受害規模及犯罪手法。

近年來，泰國網路金融詐騙案件持續增加，犯罪集團經常利用社群媒體、通訊軟體及投資平台發布廣告，以高獲利、低風險作為宣傳話術，吸引民眾投入資金。政府相關部門也持續加強跨機關合作，追查詐騙資金流向及幕後組織。

DSI表示，本案仍在持續調查中，未來將公布更多行動細節及後續法律程序，並依法追究涉案人員責任。

圖片來源：Bangkok Biz