（台泰時報6月7日電）泰國商業部商業發展廳（DBD）聯合移民局及就業廳，日前前往曼谷輝煌區（Huai Khwang）展開打擊人頭公司（Nominee）專案行動，針對餐廳、超市及房地產仲介等外資經營場所進行調查。初步發現4家公司使用相同登記地址，部分企業股權及經營結構疑涉違反《外商經營法》，相關單位已展開進一步調查。

商業發展廳廳長蓬蓬（Phunphong Naiyanapakorn）表示，此次行動主要針對涉嫌利用泰籍人士掛名持股的人頭公司，以及違反外商經營、勞工及移民法規的企業進行查核。

調查人員初步發現三項可疑情況：

1️⃣ 有4家公司使用相同營業地址。其中1家公司由泰籍人士與外籍人士共同持股，經營商業及法律顧問業務，可能涉及人頭股東問題；另有2家公司雖由泰籍人士持股，但董事及股東屬同一群人，註冊資本達3000萬泰銖；另1家公司雖由泰籍人士持股，但唯一董事為外籍人士，從事營造工程業務。

2️⃣ 一家零售超市由外籍人士持股超過60%，但未取得相關外商經營許可，涉嫌外籍人士未經許可從事受限制行業。

3️⃣ 一家先前遭投訴拒收泰銖的中國餐廳，經查董事為中國籍人士，店內員工多為外籍人士。業者表示所有投資均由中國股東出資，並邀請泰籍人士共同持股。相關支付紀錄顯示，餐廳近5天每日營業額約3萬泰銖，款項均匯入中國籍董事帳戶。相關單位已要求業者提交補充資料，以便進一步調查。

此外，商業發展廳追查相關泰籍股東背景時發現，其中一人同時擔任另一家公司董事。該公司成立於2022年，曾5度更名，且已連續3年未提交財務報表，但仍持續辦理公司登記變更。主管機關懷疑其實際營運狀況異常，將與移民局共同深入查核。

調查期間，執法人員也查獲多項違規情形，包括外籍勞工未依法申報雇主、從事未獲准工作內容，以及非法居留案件。其中1名外籍人士涉嫌非法入境，另有1起未依法申報外籍人士住宿紀錄案件，相關人員已移送輝煌警局依法處理。

商業發展廳表示，後續將持續與移民局交換資料，擴大調查相關企業及關係人，若確認涉及人頭股東、非法經營或其他違法行為，將依法提起訴訟，以維護公平競爭環境及商業秩序。

圖片來源：Thai PBS