（台泰時報10月17日電）泰國政府宣布成立跨部門專案小組 「Connect the Dots」（連點成線），由財政部主導，整合多個金融與執法機構，全面追查資金來源與可疑交易路徑，防範灰色資金流入金融體系，並打擊日益猖獗的跨國詐騙網絡。

副總理兼財政部長艾克尼提（Ekniti Nitithanprapas）表示，該行動是泰國金融安全體系升級的重要一步，旨在強化對境內外資金流動的監管與追蹤，並回應美國近期針對跨境詐騙集團採取的防制行動。他指出，「Connect the Dots」小組的任務是串聯各單位資訊，建立完整的金融情報網絡，確保每筆可疑資金都能被識別與追蹤。

艾克尼提強調，灰色資金與詐騙集團的活動已呈跨境化趨勢，單一部門難以有效處理，因此政府決定由財政部統籌，組成跨機構特別工作小組，整合數據與法規工具，堵住金融漏洞。他透露，該專案將涵蓋資產申報、跨境匯款、加密資產交易等高風險領域，確保所有資金流動均具可追蹤性。

財政部常務秘書拉瓦隆（Lawaron Saengsanit）已奉指示正式成立工作小組，核心成員包括：泰國銀行（BoT）、證券交易委員會（SEC）及反洗錢辦公室（AMLO）。其中，泰國銀行負責監控資金流向與外匯活動；證券交易委員會監察跨境投資與資本移動；反洗錢辦公室則負責調查資金來源與金融犯罪，並依法凍結可疑帳戶。

艾克尼提指出，該專案的核心在於「連線」各單位數據，通過人工智慧與金融科技分析可疑資金鏈，防止非法資金以投資、數位資產或電子錢包等形式滲透市場。他強調：「我們要讓所有灰色資金無處可逃，任何交易都必須留下可追蹤的足跡。」

據悉，Connect the Dots專案已啟動初期作業，集中鎖定疑似涉及跨國詐騙或境外資金回流的高風險帳戶，並與警察總署及數位經濟部協作，建立即時通報與資料交換系統。未來將開發中央數據平台，整合金融情報與反詐騙資料，強化跨部門執行力。

財政部表示，該行動不僅是應對短期風險，更屬長期金融治理戰略的一環，目標在於提升泰國金融市場的透明度、穩定性與國際信譽，同時深化與美國、歐盟及亞太夥伴在反洗錢與金融犯罪防制領域的合作。

圖片來源：泰國財政部　圖片日期：2025年10月17日