（台泰時報5月24日電）泰國警方近日擴大打擊外國人利用泰籍人士掛名持股的「人頭公司」行動，在素叻府帕岸島（Koh Phangan）展開第二波大規模搜索，共查獲32家公司涉嫌違法經營，並發現近80萊土地疑遭非法持有，估計損失金額超過2億泰銖。

泰國皇家警察總署表示，此次行動由國家警察總長辦公室指揮官納帕西（Noppasin Poonsawat）率隊執行，超過300名警力參與「帕岸島外國人頭公司掃蕩第二階段」聯合行動。警方共針對39起案件展開調查，並向蘇梅府法院申請36處搜索令及45張外籍人士逮捕令。

警方指出，相關案件涉及《外國人經營法》與《土地法》違規，包括外籍人士透過泰籍代理人經營受限制產業，以及非法持有土地等行為。

其中一處重點搜索地點為「FB Properties有限公司」，又稱「Yoga House」。警方調查發現，實際經營者為一名以色列籍男子，疑透過泰籍人士掛名持股掩飾所有權。該公司持有8筆土地、總面積約7.5萊，市值超過6,000萬泰銖，並涉嫌未經許可經營飯店業務。

警方將調查結果分為兩大類：
1️⃣ 共有32家公司被認定具明確人頭公司結構，警方查扣45筆土地，總面積超過40萊，並逮捕22名外籍人士。
2️⃣ 另有32家公司雖登記泰籍股東，但外資持股比例明顯偏高，共涉及38筆土地、約38萊，多數屬空地。警方已對21家公司展開搜索蒐證。

納帕西表示，帕岸島外國人違法經營問題自2024年起持續擴大，警方此次行動旨在防堵跨國犯罪、非法商業活動，以及外資排擠泰國本地勞工情況。

截至目前，警方已對29家企業提起法律行動，法院並已對其中2起案件作出判決。整體案件共涉及62名嫌犯，包括32名泰籍人士與30名外國人。

警方透露，第一階段掃蕩行動於5月13日展開，主要鎖定律師事務所、會計公司與協助設立人頭公司的中介網絡。調查發現，部分持國家福利卡的泰國民眾，以及相關企業員工，疑被用作掛名股東；同一地址甚至登記超過100家與外資有關企業。

納帕西表示，警方下一步將與商業發展廳、府商業辦公室及土地廳共同召開會議，加速金融金流調查，並追查整體人頭公司網絡根源，同時深入調查是否有公務人員涉案，後續將向總理提交完整報告。

泰國皇家警察總署強調，此次行動是為恢復帕岸島觀光秩序，防止非法外資利用當地居民牟利，未來類似掃蕩行動也將擴大至全國各地。

圖片來源：The Nation