（台泰時報5月22日電）泰國民主黨今天召開記者會，揭露疑似中國灰色產業集團透過人頭公司、非法娛樂場所與代理人帳戶在泰國進行洗錢活動，並涉及毒品與跨國詐騙網絡。民主黨副主席兼不分區議員猜察納（Chaichana Detdecho）表示，相關資料將送交國會委員會與執法機關進一步調查。

猜察納指出，民主黨法律志工中心近期接獲民眾檢舉，指部分持第三國護照、無法返回中國的中國人士，在泰國經營多項非法事業，包括餐廳、KTV、卡拉OK、高級娛樂場所及超市等，活動範圍涵蓋拉差達、蒙乍（Mengjai）與RCA等地區。

他表示，部分娛樂場所涉嫌未依法申請營業執照，且營業至凌晨甚至清晨，並傳出有毒品聚集與吸毒情形。相關中國灰產集團則透過泰籍代理人協助登記公司與持股，形成俗稱「人頭帳戶牧場」的洗錢網絡。

猜察納指出，該網絡由一名姓名縮寫為「R」的男子負責管理，年約30歲，過去曾於2020年因非法入境柬埔寨遭逮捕。目前相關人士居住於暖武里府，並持有大量與收入不符的資產，包括豪宅、土地與車輛。

他表示，部分財產疑似登記在親友名下，包括2名友人代持車輛，以及父母名下的不動產。此外，「R」與其母親均曾登記成立公司，但從未提交財務報表，卻擁有價值約2,000萬泰銖的豪宅與其他高價資產。

猜察納指出，已掌握完整資金流向與相關人物資料，後續將交由民主黨議員皮塔德（Pitakdej Detdecho）領導的國會反洗錢與毒品防制委員會，要求相關單位展開調查，並協調執法機關依法處理。

他強調，若政府無法有效遏止詐騙與灰色產業集團，泰國社會恐持續面臨犯罪問題，因此國會將持續監督相關案件進展。

此外，猜察納也質疑，部分中國灰產集團將商業建築改造成小型娛樂場所與KTV，內部設有獨立包廂並涉嫌聚眾吸毒。他並點名前曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt），質疑曼谷市政府是否曾針對相關場所進行合法性與建築改裝檢查。

猜察納表示，自己過去擔任國會警政委員會主席期間，曾前往相關區域調查，但部分場所至今仍持續營業。未來將要求新一屆警政委員會再次展開調查。

圖片來源：Matichon