泰國網賭洗錢案擴大　DSI追查跨國犯罪網絡

（台泰時報5月16日電）泰國特別調查局（DSI）近日正式將一起大型網路賭博與跨國洗錢案件移送最高檢察署審理，案件涉及非法線上賭博、洗錢與跨國犯罪組織活動，總卷宗多達24冊、超過1萬頁。其中，勇敢道德黨宋卡府議員查農帕（Chonnaphat Naksua）也遭列為重要涉案人士，引發政壇關注。

根據DSI說明，本案共涉及69項案件內容，調查重點包括非法網路賭博平台營運、資金洗白，以及跨國犯罪網絡運作模式。

DSI指出，科技與資訊犯罪調查部門聯合相關單位長期追查後，透過金流分析與交易紀錄，發現涉案集團疑似共同投資並經營多個非法賭博網站，並將非法所得透過不同方式轉入洗錢程序。

調查顯示，相關集團內部存在明確分工，包括網站營運、資金流轉與帳戶管理等不同角色，已具備跨國犯罪組織特徵。

目前調查人員已向法院申請逮捕令，共涉及27名嫌犯。其中，勇敢道德黨宋卡府議員查農帕（Chonnaphat Naksua）被列為重要涉案人物。不過，由於其現任國會議員身分，依法享有國會議員保護權。

DSI局長尤塔納（Yutthana Praedam）表示，檢察官已要求調查團隊進一步調查境外犯罪相關證據，尤其是部分賭博網站伺服器與據點疑似設於鄰國。

他指出，目前DSI已正式致函國會主席，要求安排查農帕接受進一步訊問，以便擴大追查相關跨國犯罪網絡與境外資金流向。

近年泰國政府持續加強打擊網路賭博與跨國詐騙集團，相關案件也逐漸與政治人物、資金洗錢及跨境犯罪問題產生連結。

分析指出，網路賭博與洗錢問題近年已成為泰國重要治安與政治議題之一。由於大量非法平台將伺服器設於周邊國家，再透過數位金融與人頭帳戶進行資金轉移，使執法與調查難度持續提高。

此外，若未來調查進一步涉及政治資金或利益交換問題，也可能對泰國政壇帶來更大衝擊。

圖片來源：Matichon