（台泰時報1月28日電）泰國特別調查局（DSI）今天公布近年辦案成果，累計完成並結案3,325件重大與特殊案件，成功阻止潛在經濟損失逾7,390億泰銖，涵蓋經濟犯罪、科技犯罪、跨國犯罪及毒品走私等多個領域，顯示執法機關在打擊複雜犯罪上的整體進展。

DSI指出，已結案件中，經濟犯罪類完成1,198件，止損金額約5,380億泰銖；資訊科技與智慧財產犯罪完成580件，止損約190億泰銖；消費者保護與環境犯罪完成473件，止損約440億泰銖；跨國及特殊犯罪完成1,074件，止損約1,370億泰銖，合計形成整體辦案成果。

在重大經濟案件方面，DSI說明，針對迪艾康集團有限公司涉嫌以非法借貸方式詐騙大眾並違反電腦犯罪法，已查扣相關資產，包括68萊土地及多處不動產，涉及金額數百億泰銖，另在洗錢案中查封資產價值超過747億泰銖。

此外，斯塔克公司（STARK Corporation）財務造假案中，調查發現公司帳務不實、粉飾財報並發布不實債券資訊，涉違反證券及洗錢相關法律，總損失超過140億泰銖。DSI已對11名涉案人提出起訴意見，並將查扣資產移交反洗錢單位後續處理。

在其他案件方面，DSI同步揭露多起跨國及組織型犯罪成果，包括：
1️⃣ 外國商人於普吉府以泰籍人頭持股設立公司案，涉違反外國人經營事業法，已對8名法人與個人提出起訴建議。
2️⃣ 國內外犯罪組織透過帳戶人頭轉移資金案，查出逾1,000個帳戶、金流約12億泰銖，涉洗錢行為。
3️⃣ 跨國詐騙集團假借公司與教育機構名義設立逾100家公司、2,000多個詐騙網站，造成損失超過20億泰銖，並已在5府11處同步搜索逮捕。

DSI並指出，已與47國駐泰使館合作，聯繫海外被害人蒐集資料，以利案件擴大偵辦。另在環境與消費者保護領域，調查人員於羅勇府查獲某鋼鐵廠堆置約60,000噸紅塵廢棄物，屬第三類危險物質，已依法處理。

在跨國毒品犯罪方面，DSI破獲大型走私案，於羅勇府外海查扣冰毒2,399公斤，市值逾300億泰銖，並逮捕8名嫌犯。另在公權力相關案件中，亦配合調查涉及政府工程與官員職務犯罪的案件，持續移送相關機關。

DSI強調，未來將持續整合執法資源，提升跨部門與國際合作，以確保重大犯罪案件得以及時偵破並降低社會與經濟風險。

圖片來源：Thai PBS