（台泰時報 1 月 17 日電）泰國政府持續加強打擊灰色資金與詐騙集團，針對近來不法分子由「個人人頭帳戶」轉向以「法人帳戶」進行詐騙的趨勢，宣布跨部會整合資源嚴加查辦，並強調凡協助或縱容者，將依法究責，絕不寬貸。

泰國總理府副發言人艾琳（Aiyarin Phanrit）指出，近年利用人頭帳戶、名義股東或法人掩護違法行為的案件明顯增加，不僅危害民眾權益，也衝擊國家經濟安全及投資形象。政府已要求相關單位全面盤點風險，特別是會計人員與會計師事務所，被視為防堵非法法人帳戶的重要第一道防線。

她表示，商務部轄下的 Department of Business Development 已與 8 個會計專業相關單位建立合作機制，採取「不受理登記、不承接帳務、不支援灰色資金」原則，切斷人頭公司與人頭帳戶的運作鏈。

官方統計顯示，該部門近期與 Anti-Money Laundering Office 聯合稽查近 9.8 萬筆法人帳戶資料，發現約 1,500 名高風險人士與洗錢監控名單重疊，相關公司名單已移交 Royal Thai Police、Department of Special Investigation 及反洗錢機構進一步處理。

針對弱勢族群保護，艾琳指出，目前約有 1,340 萬名低收入民眾持有國家福利卡，部分人士疑遭詐騙集團以 1,000 至 2,000 泰銖利誘，冒名登記法人。經查已有 200 人遭不當使用身分，相關名單將送交財政部重新審核福利資格。

政府同時警告，若會計人員或事務所明知高風險仍協助設立多家公司、集中使用同一地址，將依現行法令究辦，並移送會計專業監管單位處分，呼籲民眾切勿充當外國人違法經營的名義代理人。

圖片來源：Thairath