（台泰時報12月20日電）泰國證券交易所（SET）近日重申，已全面強化市場監理與內控系統，持續升級防制與打擊洗錢相關措施，確保泰國資本市場的穩定運作，並維護國內外投資人信心。

證交所指出，維持資本市場透明與潔淨的核心，在於所有金融交易皆須透過合規的中介機構進行，包括證券公司與資產管理公司，並受**泰國證券交易委員會**（SEC）及反洗錢機關的嚴格規範。目前主要管控措施包括：第一，落實KYC與CDD制度，於開戶初期即詳實查核投資人身分與資金來源；第二，啟用即時交易監控系統，若發現異常交易行為或增資來源不明，將即刻暫停並啟動深入調查。

SEC亦發布聲明，強調透過與15個公私部門整合資料，採取「Connecting the dots」方式，能迅速掌握可疑金流全貌。近期具體成果包括：

1️⃣ 成功攔阻4萬4,382個涉及數位資產的可疑帳戶，金額逾2億泰銖；

2️⃣ 與平台即時協作，最快7分鐘、最慢48小時內中止投資詐騙，2025年累計封鎖3,134個帳戶

3️⃣ 規劃導入Travel Rule，提升跨境數位資產交易追蹤效能。

除法規執行外，SEC亦推動「3Cs」機制，即諮詢、溝通與協作，加強投資人風險意識，倡導「轉帳前先停看聽」。證交所與SEC強調，泰國資本市場具備完善且透明的查核體系，足以防止成為洗錢管道，並持續鞏固其國際投資樞紐地位。

圖片來源：Prachachat