（台泰時報11月14日電）美國財政部海外資產管制辦公室（OFAC）宣布，對緬甸武裝組織、泰國籍人士及在泰國註冊公司實施新一輪制裁，指其涉及跨國詐騙與人口販運網絡，並同時成立「詐騙園區打擊小組」（Scam Centre Strike Force），鎖定緬甸、柬埔寨及寮國等地的詐騙據點。美方表示，此次行動旨在切斷犯罪組織的資金鏈與庇護網絡。

美國財政部指出，制裁對象包括緬甸武裝組織「民主克倫仁慈軍」（Democratic Karen Benevolent Army, DKBA），該組織被指為多處詐騙園區提供保護，並對遭強迫工作的受害者施以暴力。此外，名為跨亞國際控股泰國有限公司（Trans Asia International Holding Group Thailand Co., Ltd.）的公司，被認定為中國犯罪集團投資緬甸詐騙園區的前台公司；緬甸企業 Troth Star Company Limited 則與跨亞國際合作開發相關園區。

在個人部分，DKBA 內部多名骨幹被列入制裁名單，包括被指創設「Tai Chang」詐騙園區的將領賽喬拉（Sai Kyaw Hla）、最高指揮官索・斯提爾（Saw Steel）、參謀人員索・盛溫（Saw Sein Win）及總參謀長索・山昂（Saw San Aung）。另有泰國籍人士查穆（Chamu Sawang, Yu Jianjun）被點名為跨亞國際控股董事，遭指參與支援詐騙及洗錢活動。

美方指出，相關組織與個人構成跨境犯罪網絡的一環，結合緬甸武裝集團、中國犯罪組織及在泰國註冊公司，共同運作並清洗詐騙所得。最新統計顯示，過去一年美國民眾因東南亞詐騙損失至少 100 億美元，年增約 66%，涉及投資詐騙與假數位資產平台等多種類型。

美國政府將該犯罪模式概括為三個主要階段：首先是利用通訊軟體與社群平台接觸被害人，透過長期互動建立信任；其次是誘導投資至由犯罪集團控制的假平台，再藉此攫取資金；最後則是在人力來源端透過人口販運及假招募，將受害者帶入園區，強迫從事詐騙，並可能面臨限制人身自由、債務束縛、體罰與恐嚇等情況。

報導指出，DKBA 在緬甸克倫邦一帶為多處園區提供保護，其中包括 Tai Chang 詐騙中心。相關園區收益龐大，所得資金除再投入詐騙事業外，也被用於支撐武裝組織在毒品交易、人力販運與軍火買賣上的活動。美方認為，該網絡已跨出緬甸邊界，並延伸至泰國等地，以當地公司作為資金與投資節點。

在泰國部分，制裁明確點出跨亞國際控股泰國有限公司註冊於達府湄索，被用作投資緬甸華亞（Huanya）、KK Park 等大型園區的前台公司，相關園區過去即被人權組織指出涉及拘禁與剝削人口販運受害者。查穆身為公司董事，被指在協調投資與資金流動方面扮演關鍵角色。

為強化跨機關聯合作業，美國由聯邦調查局（FBI）、司法部、祕密勤務處（US Secret Service）、緝毒局（DEA）等單位共同組成「詐騙園區打擊小組」，針對東南亞主要詐騙據點展開調查與執法行動。美方表示，此舉顯示將持續對以美國公民為目標、且涉及人口販運的跨國犯罪採取行動。

依據制裁規定，被列名個人與實體在美國境內或受美國司法管轄的資產將全數凍結，美國人士與機構不得與其進行金融或商業往來。任何與受制裁對象進行交易的金融機構，亦可能面臨次級制裁風險，進一步被排除於國際金融體系之外。

分析認為，直接將泰國公司與個人納入制裁名單，將增加泰國官方面對國際壓力，需更積極追查相關企業及資金流向，並檢視邊境地區是否被用作支援跨境犯罪與洗錢活動的平台。未來各國在打擊詐騙園區與人口販運上的合作與資訊共享，預料將成為區域安全議題的重要一環。

圖片來源：The Nation