（台泰時報11月5日電）泰國中央銀行宣布，將加強對金融交易與業者的監管，以防止詐騙與非法資金流動。央行總裁維泰（Vitai Ratanakorn）表示，未來將針對可疑交易加強盡職調查，並要求金融機構及外匯服務業者主動通報異常情況。

維泰指出，中央銀行已指示商業銀行、匯款公司與外幣兌換業者加強監控，同時將特別檢視部分金飾交易，確保不被犯罪組織利用為洗錢或詐騙管道。他強調，所有可疑交易必須即時回報央行，以利全面追蹤並建立可供調查的資金流向。

維泰表示：「任何異常金流都必須主動回報，這是全面監測與打擊詐騙的重要基礎。」

近年來，泰國、緬甸、寮國與柬埔寨邊境地區成為跨國詐騙集團的主要據點。自新冠疫情以來，多個詐騙園區利用人力剝削與科技犯罪牟取暴利，形成規模龐大的網路犯罪產業鏈。

儘管各國政府持續展開跨境掃蕩行動，聯合國仍指出，這類詐騙園區中往往涉及人口販運與跨國洗錢，並已逐步向其他地區擴散。

本次中央銀行的強化措施，除延伸監理範圍至外匯與金飾交易外，也涵蓋金融科技服務與第三方支付平台，確保金流透明並防堵詐騙利用新興科技管道轉移資金。

泰國政府近期亦將「防制詐騙」列為全國優先議題。除金融監管外，防制洗錢辦公室與警方正合作建立跨系統資料庫，藉由AI分析可疑金流，追蹤網路犯罪與詐騙集團的資金來源。

維泰強調，中央銀行將持續與金融業者及執法機構協調合作，建立更嚴密的金流監控網絡，以提升整體金融安全並恢復民眾對數位交易的信任。

圖片來源：Centralbanking.com