（台泰時報10月19日電）泰國政府19日啟動打擊借名持有土地專案，針對涉嫌由泰國人或本地企業代替外國人持有土地的案件展開調查。土地廳初步查出1397家法人涉及疑似違規持有土地，涵蓋2360筆土地，總價值達140億1000萬泰銖。總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）要求相關機關追查實際受益人及資金流向，並於今年12月底前完成高風險案件清查。

阿努廷上午10時在總理府主持專案啟動儀式時表示，土地是國家重要資源，持有及使用均須符合泰國法律，不容許透過借名登記或虛設股東規避外國人持有土地的相關限制。

他指出，調查不能只檢視地契登記人或公司股東名冊，還須追查實際控制企業的人士、最終受益人、資金來源及相關資產，必要時擴大調查涉及的企業與個人。

阿努廷要求土地廳及各府府尹逐案檢查高風險土地持有情況，明確指定負責單位、處理程序與完成期限。如發現借名持有網絡或其他違法行為，應立即移送相關機關進一步調查。

土地廳廳長頌猜（Somchai Leelanoi）報告，全國共有15萬7659家持有土地的法人，初步篩選出1萬4151家高風險企業，扣除獲投資促進委員會（BOI）優惠的企業後，剩餘1萬3088家須進一步檢查。

其中1550家企業的外資持股比例超過相關標準，須依法辦理土地強制出售程序；另有1萬1538家企業存在疑似替外國人持有土地的情況，將進一步調查實際股權及控制關係。

土地廳表示，目前已查出1397家法人涉及疑似借名持有土地，相關土地共2360筆，面積約874.72公頃，估值140億1000萬泰銖。相關案件仍須依法確認個別責任，不能僅憑初步調查結果認定所有企業均已違法。

為防止違規持有土地，土地廳也加強登記前審查。現金購地金額超過200萬泰銖，或土地估價超過500萬泰銖時，須查核購買者資金來源、收入及職業；法人購地另須確認泰國股東並非替外資代持股份。

阿努廷強調，查處不能止於強制出售土地，還須檢查新買方及股權結構，避免土地從一名借名持有人轉移至另一人。內政、司法、警方、特別案件調查廳、反洗錢及稅務等機關將共同交換資料。

他表示，政策目的在於依法查處違規行為，並非排斥合法外資，政府仍支持遵守泰國法律且資訊透明的外國投資。

圖片來源：Bangkok Biz