（台泰時報10月9日電）泰國特別調查廳（DSI）8日聯合多個政府機關，搜索曼谷3處與以色列人士相關的企業及組織據點，調查涉嫌利用泰籍人士代持股份、規避外資經營限制等問題。調查人員在挽叻區一處辦公地址查獲涉及超過61家公司的登記文件，另發現5名外籍勞工涉嫌未取得工作許可，已對2名雇主啟動法律程序。

特別調查廳表示，此次行動旨在釐清相關企業、基金會及協會之間的關聯，調查範圍涵蓋實際經營者、股東身分、資金來源、不動產持有及金融交易，確認是否存在違反泰國法律的情況。

在曼谷挽叻區，調查人員搜索Gan Chabad公司辦公室，發現同一地址涉及超過61家公司，文件包含公司登記、基金會及協會資料、捐款紀錄、會員名冊、土地買賣、建築工程及稅務申報。

初步檢查發現，部分公司董事與股東身分重複，其中包括已透過歸化取得泰國國籍的人士。調查人員將進一步確認相關人士是否實際參與經營，以及持股安排是否合法。

另外2處搜索地點分別位於曼谷拍那空區及空堤區。在拍那空區一處基金會據點，執法人員發現3名緬甸籍勞工涉嫌未取得工作許可，並疑似違反入境及居留規定。

空堤區另一處協會據點則查獲2名寮國籍勞工涉嫌無證工作。主管機關已分別對2處場所的雇主啟動法律程序，涉及外籍勞工就業相關法規。

此次調查延續8月21日在春武里府展開的搜索行動。特別調查廳先前針對Cosy Beach View公司及相關人士調查，懷疑存在規避1999年外國人經營事業法的持股安排。

調查人員已於10月7日向該公司、1名以色列籍董事及1名泰籍股東告知相關指控，涉及未經許可從事受限制業務，以及涉嫌協助外籍人士違規經營等事項。

特別調查廳強調，泰國允許外籍人士依法居留、投資及經商，但不得利用代持股份等方式規避法律限制。

目前曼谷查獲的企業登記資料仍在核對中，超過61家公司共用地址並不直接等同違法。調查人員將持續追查實際受益人及資金流向，並把蒐集的證據移交相關主管機關依法處理。

圖片來源：The Nation