（台泰時報9月17日電）泰國中央調查局（CIB）、公路警察與反網路詐騙中心（ACSC）持續擴大「Highway Scam Hunter EP.4」行動，追查跨國詐騙與洗錢網絡，目前累計對26名涉案人士採取法律行動，相關詐騙案件造成損失合計逾40億泰銖。警方除追查資金流向並查扣資產，也攔截涉嫌運送外籍人士的車輛，防止詐騙集團轉移據點。

案件起因為一名退休公務員遭詐騙集團誘騙匯款，損失逾140萬泰銖。警方循資金流向擴大調查，發現款項經多層人頭帳戶轉移後，被一個洗錢網絡兌換成美元穩定幣 USDT，進一步牽出相關數位資產交易與跨境詐騙活動。

警方在最新一波行動中追查至清邁府一名魏姓中國籍嫌犯住處，指其涉嫌向相關洗錢集團出售 USDT。調查發現，與嫌犯相關的數位錢包累計交易量超過720萬 USDT，折合逾2.38億泰銖，並與至少16起網路詐騙案件存在資金連結。

警方逮捕嫌犯後，查扣及凍結多項資產，包括：

1️⃣ 銀行帳戶資金約104萬泰銖

2️⃣ 現金18.1萬泰銖

3️⃣ Ford Ranger Raptor 皮卡車1輛

4️⃣ Audemars Piguet Royal Oak 高級腕錶1只

警方表示，上述資產將依程序調查是否涉及犯罪所得及洗錢行為。

此外，調查人員發現部分詐騙集團疑似準備把據點轉往泰國南部邊境地區，因此在41號公路攔截涉嫌運送外籍人士的車隊，另逮捕21人，涉及泰國、中國及馬來西亞籍人士。警方同時查扣3輛汽車及150支手機，目前已將相關人員移送偵辦，以釐清是否涉及人口運送、詐騙據點轉移或其他犯罪活動。

警方指出，本次行動除鎖定直接參與詐騙的人員，也同步追查負責收款、轉帳、兌換數位資產及運送人員的支援網絡，希望從資金鏈與人員流動兩方面切斷犯罪集團運作。相關調查仍在擴大，警方將持續追查剩餘涉案帳戶、數位錢包與關係人，並依法處理遭查扣資產。

圖片來源：Bangkok Biz News