（台泰時報9月3日電）泰國商務部持續加強查緝外籍人士借名持股案件，商務發展廳近日在那空拍儂府查獲7家公司疑似以居民住宅地址冒名登記為公司所在地，屋主均表示不知情，也未曾同意外籍董事或股東使用其住址。主管機關已要求相關董事、股東、申請人及證人於15天內到案說明，若查證屬實，將撤銷公司登記並依法追究相關責任。

商務發展廳廳長Poonpong Naiyanapakorn表示，那空拍儂府商務辦公室近期偕同地方行政首長及行政人員，前往Na Kae及Wang Yang地區，實地查核7家有外籍董事或股東的公司，起因是接獲檢舉，懷疑有人未經屋主同意，擅自將民宅地址用作公司設立登記地點。

稽查結果發現，7家公司登記地址均為一般住宅，現場未見任何實際營業跡象。屋主表示，並不知道自家地址遭用於外籍人士公司註冊，也不認識相關外籍董事、股東、公司設立申請人或泰籍證人，更從未同意將住址提供作為公司登記地址。

相關屋主目前已向警方報案並留下紀錄。主管機關也在7家公司登記證明上註記警示，說明相關法人在登記地址並無實際總公司，以提醒民眾及交易對象在與相關公司往來時提高警覺。

商務部並與那空拍儂府移民局合作，查核7家公司共14名外籍董事及股東的出入境紀錄。初步資料顯示，在這些公司辦理設立登記期間，並未發現相關外籍人士有進出泰國的紀錄，使主管機關進一步關注公司設立資料的真實性。

那空拍儂府商務辦公室已發函通知外籍董事、股東、泰籍簽名認證人、公司登記申請人、會計人員及申請文件中的證人，要求於15天內提出說明。若逾期未說明，主管機關將依程序進入法律處理階段。

商務發展廳指出，若完成事證蒐集後，可確認申請設立時向登記官提供虛假資料，主管登記機關將以行政命令撤銷7家公司設立登記，同時向警方提出告訴，追究涉案人士向公務員提供不實陳述、未實際召開公司設立會議、未於泰國境內簽署文件及偽造官方文件等責任。

此外，那空拍儂府也將加強宣導，協助民眾自行查詢住址是否遭冒用為公司登記地址。民眾可透過商務發展廳網站查詢法人總公司所在地，若發現住址遭冒用，應立即報警並向商務發展廳提出申訴。

商務部表示，後續將持續擴大查核疑似外資借名持股與不實法人登記案件，以維護企業登記制度及市場交易秩序。

圖片來源：Thai PBS