（台泰時報8月31日電）泰國政府加強防堵利用泰籍人士代持股份規避外資限制，商業部表示，8月1日至20日被列為具有「人頭持股」風險的新登記企業僅141家，較去年同期561家減少420家，降幅接近75%。商業部長蘇帕吉（Suphajee Suthumpun）強調，這項數據僅代表新登記高風險企業減少，並不代表泰國境內既有人頭公司總數已下降75%。

蘇帕吉表示，商業部近期透過「與商業部問答」回應民眾對政府90天工作成果的疑問，其中外界特別關注政府宣稱「人頭持股減少75%」的說法，因此有必要進一步說明數據範圍，避免外界誤解。

她指出，商業部目前採取兩大方向處理問題。第一是在企業完成登記前提高審查強度，針對股東及實際控制企業的人員進行背景核對，防止利用名義股東成立公司。

審查過程中，商業部將申請資料與約1,300萬名國家福利卡持有人，以及約9.8萬個人頭帳戶相關資料交叉比對，同時核查約100萬筆法人資料，以找出可能存在異常關係或代持風險的企業。

第二則是針對已經完成登記的公司展開清查。商業部目前與23個政府及執法單位合作，檢視既有企業資料，已將超過5萬起被列為高風險的案件轉交進一步查核，並在全國13府、46個地區進行實地調查。

除加強資料比對及現場查核外，商業部也透過4項命令及2項公告強化防堵措施，鎖定利用泰籍人士代持股份，以及企業被用作人頭帳戶或其他違法活動工具的情況。

泰國部分產業依法限制外國人持股或經營，因此利用泰籍人士掛名持股、實際由外國投資人控制公司的情況，長期是政府查緝重點。近來觀光城市及房地產熱門地區也接連出現涉及人頭持股的調查案件，使企業登記制度是否遭濫用再次受到關注。

蘇帕吉表示，政府政策並非阻礙正常企業設立，而是希望同時處理兩項目標，一方面阻止企業登記制度被用於違法或規避法規，另一方面也要讓依法經營的企業能更便利地營運，並在公平環境下競爭。

從最新數據來看，加強企業登記前審查後，新登記高風險企業數量已明顯下降。不過，由於目前仍有超過5萬起既有高風險案件等待進一步查核，因此這項數字不能解讀為泰國人頭持股問題已大幅消失。

後續執法重點將從「阻止新的高風險企業進入系統」與「清查既有企業」兩方面同步推進，並透過跨部門資料比對與實地查核，確認企業實際控制權及股東關係，在吸引合法投資的同時，降低人頭持股對泰國市場公平競爭及商業秩序造成的影響。

圖片來源：The Nation