（台泰時報10月22日電）泰國總理兼內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）21日表示，已要求副財政部長沃拉帕（Vorapak Tanyawong）就其涉嫌與東南亞詐騙網路有關的報導提交書面說明，同時否認外界傳言指派沃拉帕領導全國反詐騙委員會。

阿努廷指出，政府已啟動多項調查行動以打擊跨國網路詐騙，強調「並無任何任命」，自己為該委員會主席，金融相關事務由財政部長艾克尼迪（Ekniti Nitithanprapas）主管，調查工作則由司法部負責。他重申，若任何官員涉及違法行為，「法律將自有公斷」。

沃拉帕之名與反詐騙委員會的傳聞起於本月初，當時財政部長艾克尼迪曾向媒體表示，將由副部長負責追查區域詐騙集團資金流向。但近日《Whale Hunting》電子報引述新加坡公司文件，指稱沃拉帕之妻疑似收取價值300萬美元的加密貨幣，引發政壇關注。

該報導出自《Project Brazen》調查團隊，由曾揭露馬來西亞「一馬基金案（1MDB）」的記者Tom Wright與Bradley Hope創立。其近期連續刊載多篇有關泰國、柬埔寨及其他國家政治與商界人士涉入詐騙產業的文章，內容涉及資金流向、股權持有與跨境犯罪網絡。

報導指稱，部分詐騙產業關鍵人物持有泰國上市公司股份，包括能源企業Bangchak Corp與證券公司Finansia X Plc，引發外界對「灰色資金滲透實體經濟」的疑慮。

近年來，東南亞多國持續面臨跨境詐騙問題。據悉，不少詐騙中心位於柬埔寨、寮國及緬甸邊境，涉及人口販運與強迫勞動。本月初，柬埔寨已遣返數十名疑為韓籍詐騙集團成員的外籍人士；緬甸軍政府亦突襲一處大型園區，拘留逾兩千人並查獲多部「星鏈（Starlink）」衛星通訊設備。

聯合國今年稍早指出，網路詐騙集團仍在擴張，利用加密貨幣與衛星網路進行洗錢與詐騙活動，對區域安全構成挑戰。

財政部長艾克尼迪表示，目前正成立「Connect the Dots」專案小組，負責追查灰色資金流與詐騙金流關聯，並整合泰國央行、證券交易委員會及反洗錢辦公室等部門資料，預計12月前完成初步協調架構。

分析認為，此案反映出泰國政府面臨的雙重壓力——一方面需維持政治清廉與公信力，另一方面必須強化跨境金融監管，以應對區域詐騙犯罪的擴張。

圖片來源：Bangkok Post　圖片日期：2025年10月21日