（台泰時報10月21日電）泰國政府近日成立「Connect the Dots」專案小組，由財政部主導，配合「打擊詐騙委員會」共同追查可疑資金流向，並由總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）親自督導。該行動標誌著政府正加強應對跨國詐騙與洗錢問題，然而社會輿論仍質疑政策推動的速度與持續性，擔心行動仍停留在政策層面而非實質執行。

近年來，泰國社會接連受到網路詐騙與洗錢集團衝擊，包括假冒銀行與政府機構的「詐騙電話中心」橫行、灰色資金流入經濟體系、以人頭帳戶（Nominee）操作的金融轉帳等問題，均削弱民眾對政府與金融體系的信任。專家警告，若資金不斷外流至地下網絡，國家經濟恐因流動性不足而受損，企業投資意願下降，最終甚至可能動搖金融體系穩定。

在社會層面，詐騙案件造成的傷害不僅是金錢損失。許多民眾被騙轉帳至假帳戶或個資外洩遭盜用，導致信貸紀錄受損。這些損失難以以經濟數據衡量，卻反映出政府在資訊安全與執法上的漏洞。專家指出，若執法單位無法即時應對科技犯罪，社會將陷入更深的不信任與恐懼循環。

目前泰國政府已開始參考他國經驗，計畫導入高階金融監控技術，例如即時追蹤異常資金流向、封鎖可疑帳戶、並加重處罰參與洗錢或協助詐騙的個人與法人。多國實踐經驗顯示，成功防堵網路詐騙需建立跨部門合作機制，結合內政、商務、中央銀行（BOT）、證券交易委員會（SEC）、反洗錢辦公室（AMLO）及數位經濟部的資訊共享與聯合調查。

有分析指出，泰國政府近年雖陸續設立專責委員會，但仍缺乏透明與持續的追蹤成效。民間輿論強調，「拖延等於損失」，若官方行動仍步調遲緩，詐騙問題將持續侵蝕民眾信任，並演變為「經濟與社會雙重威脅」。

該議題已被內閣列為「國家級安全議程」，阿努廷強調，政府將要求各部門整合監管與執法資源，以「一體化行動」追查詐騙金流，並建立可追蹤的成果評估制度。外界期待此舉能從根本修補泰國在金融安全與數位治理上的漏洞，恢復民眾對公共系統的信心。

圖片來源：Bangkok Biz News　圖片日期：2025年10月21日